L’expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero va rebre 2,6 milions d’euros entre 2020 i 2025 a través de 174 transferències procedents de consultores, societats vinculades a la investigació oberta a l’Audiència Nacional i empreses de capital xinès, segons un informe policial al qual ha tingut accés El País i que forma part de la causa dirigida pel jutge José Luis Calama. L’informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal situa aquests moviments bancaris en el període en què el magistrat investiga una suposada xarxa de tràfic d’influències presumptament encapçalada per l’exlíder socialista. Entre les societats que van fer pagaments a Zapatero hi ha Análisis Relevante, consultora considerada central en la causa, així com empreses de capital xinès i una societat vinculada al grup Acento.

Segons la informació publicada per El País, l’empresari Julio Martínez Martínez, detingut en el marc de la investigació sobre el presumpte ús irregular del rescat de 53 milions d’euros concedit a l’aerolínia Plus Ultra, va abonar a Zapatero 490.780 euros a través d’Análisis Relevante. Aquesta és la quantitat que el jutge va bloquejar a l’expresident espanyol el mateix dia que es va conèixer la seva imputació. La policia, però, assenyala que no tots els pagaments estan sota sospita. L’informe recull factures per serveis professionals vinculats a l’activitat actual de Zapatero, com ara conferències internacionals, mediació, assessorament estratègic i tasques d’anàlisi, reflexió i docència en l’àmbit geopolític, institucional i acadèmic.

Entre els ingressos destacats, la UDEF inclou 55 transferències de Kreab Iberia SL per 851.180 euros, set pagaments més de Kreab Worldwide per 105.000 euros, 37 transferències de Thinking Heads Groups per 649.552 euros i dues més de la seva filial nord-americana per 31.766 euros. Aquesta última empresa ha defensat en un comunicat que els treballs de Zapatero es van fer amb contracte i que pot acreditar que els serveis es van prestar. L’informe també recull 37 transferències de The Global Analysis & Trends In Emerging Regions, coneguda com Gate Center, per un total de 352.980 euros. La policia remarca que Gate Center i Thinking Heads Groups comparteixen com a figura comuna l’empresari Daniel Romero-Abreu Kaup, administrador de la primera societat i fundador i president de la segona.

La UDEF també apunta que, segons un altre informe incorporat a la causa per l’Oficina Nacional d’Investigació del Frau, Gate Center i Thinking Heads Group haurien enviat diners a Whathefav, l’empresa de màrqueting de les filles de Zapatero: 171.727 euros en el primer cas i 12.297 euros en el segon.

Pel que fa a les empreses de capital xinès, els agents detallen 27 transferències de Chinalink Asia Holdings Limited per 159.034 euros, una de Yuewee International Trade Limited per 49.758 euros i tres pagaments de Mimo Advisors per 104.410 euros. Fonts pròximes a Zapatero sostenen que la majoria d’aquests ingressos corresponen a conferències fetes a la Xina.

Zapatero ha negat sempre tenir societats mercantils. “Mai he tingut una societat mercantil ni directament ni a través de tercers ni a Espanya, ni fora d’Espanya, ni he participat en cap operació d’aquest tipus”, va afirmar en un vídeo difós el dia que va rebre la citació com a investigat. Segons els informes policials, l’expresident espanyol no figura com a administrador de cap empresa i totes les transferències les hauria rebut a títol personal.

Tot i això, el jutge Calama sosté que Zapatero “dirigeix la trama organitzada per a l’exercici d’una activitat il·lícita de tràfic d’influències”, situant-se darrere del seu amic Julio Martínez Martínez, que hauria actuat com a titular de societats “a efectes d’encobrir els mecanismes reals de presa de decisions”.