El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero recibió 2,6 millones de euros entre 2020 y 2025 a través de 174 transferencias procedentes de consultoras, sociedades vinculadas a la investigación abierta en la Audiencia Nacional y empresas de capital chino, según un informe policial al que ha tenido acceso El País y que forma parte de la causa dirigida por el juez José Luis Calama. El informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal sitúa estos movimientos bancarios en el periodo en que el magistrado investiga una supuesta red de tráfico de influencias presuntamente encabezada por el exlíder socialista. Entre las sociedades que hicieron pagos a Zapatero se encuentra Análisis Relevante, consultora considerada central en la causa, así como empresas de capital chino y una sociedad vinculada al grupo Acento.

Según la información publicada por El País, el empresario Julio Martínez Martínez, detenido en el marco de la investigación sobre el presunto uso irregular del rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra, abonó a Zapatero 490.780 euros a través de Análisis Relevante. Esta es la cantidad que el juez bloqueó al expresidente el mismo día que se conoció su imputación. La policía, sin embargo, señala que no todos los pagos están bajo sospecha. El informe recoge facturas por servicios profesionales vinculados a la actividad actual de Zapatero, como conferencias internacionales, mediación, asesoramiento estratégico y tareas de análisis, reflexión y docencia en el ámbito geopolítico, institucional y académico.

Entre los ingresos destacados, la UDEF incluye 55 transferencias de Kreab Iberia SL por 851.180 euros, siete pagos más de Kreab Worldwide por 105.000 euros, 37 transferencias de Thinking Heads Groups por 649.552 euros y dos más de su filial norteamericana por 31.766 euros. Esta última empresa ha defendido en un comunicado que los trabajos de Zapatero se hicieron con contrato y que puede acreditar que los servicios se prestaron. El informe también recoge 37 transferencias de The Global Analysis & Trends In Emerging Regions, conocida como Gate Center, por un total de 352.980 euros. La policía remarca que Gate Center y Thinking Heads Groups comparten como figura común el empresario Daniel Romero-Abreu Kaup, administrador de la primera sociedad y fundador y presidente de la segunda.

La UDEF también apunta que, según otro informe incorporado a la causa por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, Gate Center y Thinking Heads Group habrían enviado dinero a Whathefav, la empresa de marketing de las hijas de Zapatero: 171.727 euros en el primer caso y 12.297 euros en el segundo.

En cuanto a las empresas de capital chino, los agentes detallan 27 transferencias de Chinalink Asia Holdings Limited por 159.034 euros, una de Yuewee International Trade Limited por 49.758 euros y tres pagos de Mimo Advisors por 104.410 euros. Fuentes cercanas a Zapatero sostienen que la mayoría de estos ingresos corresponden a conferencias realizadas en China.

Zapatero ha negado siempre tener sociedades mercantiles. "Nunca he tenido una sociedad mercantil ni directamente ni a través de terceros ni en España, ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación de este tipo", afirmó en un vídeo difundido el día que recibió la citación como investigado. Según los informes policiales, el expresidente español no figura como administrador de ninguna empresa y todas las transferencias las habría recibido a título personal.

Sin embargo, el juez Calama sostiene que Zapatero "dirige la trama organizada para el ejercicio de una actividad ilícita de tráfico de influencias", situándose detrás de su amigo Julio Martínez Martínez, que habría actuado como titular de sociedades "a efectos de encubrir los mecanismos reales de toma de decisiones".