El jutge de l'Audiència Nacional José Luis Calama ha processat al creador de la plataforma Madeira Invest Club (MIC), Álvaro Romillo Castillo, conegut per Cryptospain, i altres nou persones per suposadament haver estafat més de 185 milions d'euros a 3.062 inversors entre gener de 2023 i setembre de 2024, segons la resolució comunicada aquest dilluns. A més, l’instructor imposa als deu investigats una fiança solidària per una quantitat superior als 247 milions d'euros. En la resolució, el titular del jutjat Central d'Instrucció 4 de l'Audiència Nacional ha acordat el seu processament per delictes masa d'estafa i organització criminal, al mateix temps que ha obert una peça separada per un delicte de blanqueig de capitals. A més, el magistrat ha acordat de mantenir a la presó provisional a Romillo -que hi és des del 7 de novembre passat- pels riscos de fugida i de reiteració delictiva.
Romillo va fer una donació de 100.000 euros en efectiu a Alvise Pérez, eurodiputat pel partit Se Acabó la Fiesta. Alvise, en tenir aforament, va declarar al jutge del Tribunal Suprem, de forma voluntària el juliol passat, que certament va rebre aquests diners, però que no els va usar per finançar la campanya electoral, per tal d'intentar esquivar una acusació de finançament il·legal.
Tots els processats de l'estafa piramidal
En la resolució, el jutge Calama assenyala que Romillo, mogut per un ànim de lucre il·lícit, va idear i va posar en marxa una organització criminal estructurada i jerarquitzada, de la qual va assumir la direcció i lideratge. Hi afegeix que organització estava integrada per Romillo i per Borja Lara Varas, Alejandro Pérez Frías, Pedro Estanislao Bris García, Domingo Romillo Iriarte; Juan Carlos Romillo Iriarte; Mihaela Munteanu Manole, David Alcázar Jiménez, Rosa María de Olivera de Castro, Yolanda Nieto Galera, i Juan José Moreno Ruiz. Tots ells, sota les instruccions del seu líder Romillo -afegeix- exercien funcions específiques encaminades "a la captació de víctimes, la gestió de la plataforma digital utilitzada com a instrument del frau i l'ocultació dels beneficis obtinguts".
El jutge Calama explica en el sumari que l'objecte de l'organització criminal consistia en l'apropiació sistemàtica de les quantitats rebudes per part de tercers per a suposades inversions que eren publicitades valent-se del portal digital Madeirainvest.com, que "aparentava ser una plataforma d'inversió segura i rendible". A través d'aquesta web "s'oferien productes financers ficticis" amb la finalitat d'atreure a potencials inversors. Entre aquests productes o “obres”, com les anomenaven, es trobaven rellotges, vehicles, propietats immobiliàries, startups, or i altres metalls preciosos.
Rendibilitats mínimes del 20%
Els inversors, "confiats en l'aparença de legalitat i solvència que transmetia la plataforma, en la qual arribaven a assegurar rendibilitats mínimes del 20%", van realitzar aportacions econòmiques que van ser desviades pels membres de l'organització a comptes controlats per Romillo i els seus col·laboradors, sense que existís activitat real d'inversió.
Romillo, segons el jutge, "exercia un control directe sobre les operacions", coordinant la captació de fons, la manipulació de la informació oferta en la plataforma i la distribució dels beneficis il·lícits entre els integrants de l'organització.
Anuncis a TikTok i YouTube
L'instructor hi afegeix que a conseqüència d'aquestes actuacions, 3.062 inversors de MadeiraInvest Club van resultar perjudicats, sofrint pèrdues econòmiques derivades de la conducta fraudulenta desplegada per Romillo i els altres membres de l'organització criminal i que han estat quantificades en 185.511.947 euros.
Precisa que per a aconseguir el seu objectiu, Romillo disposava de diferents canals de comunicació com TikTok o YouTube a través dels quals realitzava vídeos relacionats amb productes financers, criptomonedes, elusió fiscal o aspectes fiscals nacionals i internacionals. Dins de la seva estratègia de màrqueting també organitzava esdeveniments multitudinaris amb presència de personatges coneguts com l'eurodiputat Alvise Pérez, detalla el jutge.
Per tot això, el jutge atribueix als investigats el delicte massa d'estafa perquè van muntar un negoci de tipus piramidal en el qual els diners recaptats a través de la plataforma no es destinava a la compra del bé al qual suposadament havia de dirigir-lo, “sinó que immediatament canalitzava tot el capital rebut a altres mercantils dissenyades amb la finalitat de distreure'l, és a dir, el model de negoci ofert es basava en un frau”. D'aquesta manera, manifesta el jutge Calama, “el comportament d'Álvaro Romillo Castillo va ser enganyós i la seva intencionalitat respecte dels capitals transferits pels compradors va ser des de l'inici merament captatoria”.
L'altre delicte que el jutge atribueix als investigats, el d'organització criminal, es constata -sosté- en l'existència d'un entramat constituït entorn de la figura de Romillo, que lidera l'organització i de la qual la resta formen part executant diferents tasques operatives necessàries per al funcionament de l'escenificació que han posat en marxa amb "la finalitat d'acaparar ingents quantitats de diners sota la promesa d'obtenir una gran rendibilitat".