L'Audiència Nacional ha citat a declarar els propers 27 i 28 de març Oriol, Marta i Mireia Pujol per l'acusació de blanqueig de capitals que afecta tota la família de l'expresident de la Generalitat.

Són els tres germans que faltaven per declarar a l'Audiència Nacional, on s'ha traspassat tot el cas que es va començar a investigar a Barcelona a partir de la confessió de l'expresident Jordi Pujol per la fortuna a Andorra justificada per la deixa de l'avi Florenci.

Per aquest cas ja va declarar tota la família a la Ciutat de la Justícia de Barcelona. El jutge José de la Mata els imputa un delicte de blanqueig de capitals continuat.

El cas va saltar tot a l'Audiència Nacional a partir de la investigació de Jordi Pujol Ferrusola que va destapar el testimoni de la seva exparella, Maria Victòria Álvarez, que va afirmar que havia acompanyat al fill gran de l'expresident a Andorra i havia vist com hi portava bosses plenes de diners.

"L'origen de la majoria dels fons ingressats mitjançant transferència en els comptes bancaris, que titularizen cadascun dels germans Pujol Ferrusola així com Marta Ferrusola Lladós, prové principalment de les diferents comptes bancaris dels germans Jordi, Oleguer i Josep Pujol Ferrusola", diu la citació judicial.

Segons el jutge, "en nombroses ocasions els ingressos en metàl·lic de cadascun dels germans coincideixen en el temps, sent en algunes ocasions fins i tot pels mateixos imports".

El magistrat considera que la familia actuava com un grup organitzat: "L'actuació del grup familiar ha observat un patró similar de comportament, mantenint els fons a ANDBANK fins al 2010, en què els van passar a BPA. A BPA els van mantenir fins al 2012, en què els van ocultar després a fundacions panamenyes fins al 2014, amb l'excepció en el que ara interessa d'Oriol Pujol Ferrusola, que el va reintegrar en efectiu metàl·lic, desconeixent el seu destí final".

Els moviments de Marta Pujol

Segons la citació judicial, Marta Pujol Ferrusola va ser titular, des del 1991 i fins al 2010 de quatre comptes a ANDBANK amb diferents monedes, que el 2012 es van transferir a una fundació de Panamà. El 2014 va regularitzar amb Hisenda 532.029,69 €, procedents de comptes bancaris d'Andorra, a un compte del Banc de Madrid, obert 7 dies abans.

El compte bancari d'ANDBANK va ingressar mitjançant transferències i ingressos a efectiu 518.796,93 €, dels quals 173.426,93 € provenien de comptes bancaris de Jordi Pujol Ferrusola, 3.434,339 € del compte bancari de Josep Pujol Ferrusola, i la resta va tenir origen desconegut. En total el compte de ANDBANK va reintegrar entre transferències i reintegraments en efectiu 442.079 €, dels quals 180.040,48 € van ser destinats a comptes bancaris de Jordi Pujol Ferrusola, i la resta va tenir destinació desconeguda.

Els fons que van ser transferits de ANDBANK a BPA el 2010 van ser 740.411,92 €. Segons l'escrit del jutge, es desconeix quants diners hi havia al fons del compte de BPA i on van anar a parar en el moment de tancar el compte el 2012.

Els moviments de Mireia Pujol

En el cas de Mireia Pujol Ferrusola, va ser titular almenys des del 1992 fins al 2010 de quatre comptes d'ADBANK. Els fons es van traspassar, el 2012, també a les fundacions de Panamà.

Mireia Pujol Ferrusola va regularitzar amb la Hisenda espanyola 1.072.767,29 €, procedents de comptes bancaris andorrans, mitjançant transferència a un compte de Banc de Madrid, obert poc temps abans. El compte bancari de ANDBANK va ingressar mitjançant transferències i ingressos 757.708,68 €, dels quals 196.892,233 € provenien de comptes bancaris de Jordi Pujol Ferrusola, 3.434,339 € del compte bancari de Josep Pujol Ferrusola. En total el compte de ANDBANK va reintegrar entre transferències i reintegraments en efectiu 682,75 €, els quals van ser destinats a comptes bancaris de Jordi Pujol Ferrusola. també es van reintegrar en metàl·lic 101.725 USD, però 100.000 USD van ser ingressats a BPA, per la qual cosa es considera que només van ser reintegrats 1.725 USD.

Els fons que van ser reintegrats des ANDBANK a BPA el 2010, mitjançant transferències, ingressos en efectiu i traspàs de títols van ser 285.459,36 € i 1.115.578,65 €.

Els moviments d'Oriol Pujol

En el cas d'Oriol Pujol Ferrusola, va ser titular, almenys des del 1992 fins al 2010 d'un compte amb ANDBANK. La seva dona Anna Vidal, també era titular del compte. Diu el jutge: "Destaca que en l'informe de riscos que va elaborar ANDBANC, probablement el 2008, es va indicar que l'Oriol no era una Persona Políticament Exposada. Aquest contracte estava dividit en quatre comptes corrents, associats a diferents tipus de moneda.".

El 2010 va transferir aquests recursos a ANDBANK. Els fons també es van traspassar el 2012 a Panamà. 

El compte bancari d'ANDBANK va ingressar mitjançant transferències i ingressos a efectiu 955.254,41 €, dels quals 176.820,82 € provenien de comptes bancaris de Jordi Pujol Ferrusola, 48.710,595 € del compte bancari de Josep Pujol Ferrusola, i la resta va tenir origen desconegut. En total el compte d'ANDBANK va reintegrar entre transferències i reintegraments en efectiu 819.905,47 €, dels quals 90.733,235 € van ser destinats a comptes bancaris de Jordi Pujol Ferrusola, 12.020,42 € van ser destinats a comptes bancaris de Jordi Pujol Ferrusola i la resta va tenir destinació desconeguda.