El fiscal en cap d'Anticorrupció, Manuel Moix, mai va comunicar a l'òrgan d'inspecció intern de la Fiscalia la participació que té des del 2011 del 25% d'una societat a Panamà heretada després de la mort del seu pare.

Segons avança eldiario.es, fonts del ministeri públic asseguren que la inspecció fiscal, òrgan que s'encarrega d'advertir sobre possibles incompatibilitats, s’ha assabentat per la premsa de l'existència d'aquesta empresa panamenya. Moix figura en aquesta societat des de la mort del seu pare al desembre del 2011. Però, en cinc anys i mig, mai va comunicar al ministeri públic la seva participació a Duchesse Financial Overseas.

Aquest no és un assumpte menor, ja que el càstig que marca l'Estatut orgànic del ministeri fiscal per incomplir les obligacions que estableix pot derivar fins i tot en l'expulsió de la carrera. A més, el règim d'incompatibilitats prohibeix als fiscals "l'exercici directe o mitjançant persona interposada de tota activitat mercantil. S'exceptua la transformació i venda de productes obtinguts dels béns propis, operacions que podran realitzar-se, però sense tenir establiment obert al públic".

El mateix article també estableix que el lloc de fiscal és incompatible "amb les funcions de director, gerent, administrador, conseller, soci col·lectiu o qualsevol altra que impliqui intervenció directa, administrativa o econòmica en societats o empreses mercantils, públiques o privades de qualsevol gènere".

Fonts de la Fiscalia no volen avançar esdeveniments i defensen que no es podrà saber si Moix ha incorregut en incompatibilitats o vulnerat l'estatut fins que s’aclareixi quin tipus d'empresa és i quines són les seves funcions. Per ara, també es debat sobre si Moix tenia l'obligació legal -més enllà de l’obligació ètica- d’informar de la seva participació o no.

Una testaferro de 93 anys

L'empresa panamenya de Manuel Moix va ser constituïda per diversos dels principals testaferros del paradís fiscal de Panamà, segons informa InfoLibre. Destaca especialment Aida May Biggs, una panamenya de 93 anys que l'abril del 2016 figurava com a testaferro en 17.539 empreses, i que ara mateix continua figurant com a tresorera i directora de la societat de Moix.

De fet, els primers directius de la companyia de Moix van ser tres dels testaferros panamenys més actius durant les últimes dècades: Pablo Javier Espino va ser designat president, Adelina Mercedes Chavarria de Estribi va ser nomenada secretària i Aida May Biggs va ser escollida tresorera. La seva funció és ocultar els veritables propietaris, garantint així el seu anonimat.

A banda de May Biggs, els altres dos càrrecs també figuren en milers de companyies. Tant Pablo Javier Espino com Adelina Mercedes Chavarria de Estribi figuren en més de 10.000 companyies vinculades a paradisos fiscals com Panamà, Bahames o Illes Verges britàniques.

Assumpte personal

Un portaveu oficial de la Fiscalia General de l'Estat ha considerat que es tracta d’"un assumpte personal" i ha insistit que ha de ser el cap d'Anticorrupció qui reveli si declarar o no les seves participacions. Alguns mitjans han assegurat que fonts pròximes al fiscal en cap d'Anticorrupció defensen que no ha participat en l'administració de la societat i que, si no es va dissoldre, va ser perquè algun dels germans no volia assumir els costos en aquell moment.