La Policia Nacional ha desmantellat una organització que des de Bulgària introduïa a l'Estat espanyol bitllets de 500 euros falsos amb els quals pagaven articles de luxe que després revenien, en una operació amb 32 persones detingudes que havien aconseguit injectar al circuit uns 200.000 euros falsos. Segons informa la Direcció General de la Policia, dels 32 arrestos, 27 s'han practicat a l'Estat espanyol i quatre a Bulgària. S'ha aconseguit la confiscació de 26.000 euros en bitllets falsos de 500 i de gairebé 6.000 euros en moneda legal.
Més d'un any d'investigacions
L'operació es va iniciar al final de 2016 després de detectar-se la posada en circulació de nombrosos bitllets falsos de 500 euros de procedència búlgara que eren introduïts principalment en municipis de la costa mediterrània. Els agents van iniciar una investigació, en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra sobre un home, l'eix principal de la xarxa i conegut de les forces de seguretat. Era qui encarregava la moneda falsa a un soci a Bulgària, que comprava la quantitat sol·licitada a un altre home a la ciutat de Pazardzik i li pagava per les falsificacions el deu per cent del seu valor facial. Les adquiria finalment a dos germans que dirigien l'entramat de producció de moneda falsa.
Tècnica de "degoteig"
Posteriorment, aquests bitllets arribaven a unes "mules", persones de confiança que els introduïen a Espanya per via terrestre o aèria en vols comercials de línies regulars. Una vegada que el responsable de l'organització tenia la moneda falsa en el seu poder la feia arribar al circuit financer pel sistema de "degoteig", és a dir, a través de compres en establiments en què no es disposa de mitjans tècnics per a la comprovació dels bitllets. D'això s'encarregava el mateix líder del grup o algun "passador" de la seva confiança, els quals compraven a botigues especialitzades productes de marques de luxe, d'un preu aproximat de 250 euros, que eren revenuts per un preu lleugerament inferior. Finalment, els diners ja legal que obtenien era remès en metàl·lic a Bulgària a través d'empreses d'enviament d'efectiu.