La Guàrdia Civil ja no sap qui més implicar en la causa de Tsunami Democràtic i, segons ha pogut saber l'ABC, una sèrie d'informes policials de la causa asseguren que hi ha indicis en la seva investigació de Tsunami Democràtic que "condueixen directament a la residència de Carles Puigdemont a Waterloo". Segons la policia, hi ha un rastre de diners que "acredita una relació econòmica" entre el president a l'exili i Tsunami.
El citat rotatiu, que ha tingut accés als informes de la Guàrdia Civil, explica que consten transferències des de Waterloo per valor de 28.000 euros a un dels investigats pel finançament de la plataforma independentista, el qual, al mateix temps, hauria assumit "despeses" de Puigdemont com "els honoraris dels despatxos d'advocats amb els quals treballa". Aquest investigat al qual fan referència els informes policials és Jaume Cabaní. Segons aquests informes, Cabaní és titular d'almenys dos comptes bancaris radicats a Alemanya i Bèlgica i té dues societats; una amb seu a Tallinn (Estònia), la qual està sota sospita en un altre jutjat per desviar fons públics per al Procés.
L'anàlisi de comptes bancaris realitzada per la Guàrdia Civil conclou que Cabaní "va percebre un total de 28.000 euros al llarg del 2019 provinents de l'Avenue de l'Avocat 34, 1410 Waterloo", l'adreça de Puigdemont a Bèlgica, "seu del Consell de la República", tal com recorda l'escrit. I no és l'únic fet que, segons la Guàrdia Civil, "acredita la relació econòmica entre tots dos". "Cabaní rep i emet nombroses transferències en divises, entre elles, les destinades a pagar els honoraris dels despatxos d'advocats amb què treballa Carles Puigdemont", conclouen.
El paper de Josep Lluís Alay, segons la policia
L'informe segueix relatant que va ser gràcies al telèfon de Josep Lluís Alay, una de les persones més properes a Carles Puigdemont, que es va poder saber que Cabaní és el titular del compte usat per "sufragar les despeses derivades de les accions executades per Tsunami Democràtic". És més, la policia afegeix que tota aquesta informació consta en un missatge que Alay va enviar a un financer resident a Suïssa, Nicola Folgia, que volia "sufragar les protestes" organitzades per Tsunami.
Un altre fet que fa aixecar sospita a la policia és la manera com Tsunami Democràtic recaptava donatius, a través de Stripe: "Sent aquesta mateixa plataforma la utilitzada per gestionar els donatius que es fan a la pàgina web www.defensaexili.org, en l'avís legal de la qual indica que el responsable n'és el Consell de la República". Aquests són alguns dels indicis que, segons ells, "apuntalen la participació de Cabaní": "En termes de finançament de l'estratègia global secessionista, queda acreditada la relació directa del ressenyat en el finançament de Tsunami, i fins i tot acreditada la relació d'entitats com el Consell de la República i ha estat un potencial perceptor de diners públics desviats i no es pot descartar que aquest capital hagi pogut revertir en el finançament irregular d'organitzacions com les ressenyades", asseguren.