El jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz ha decretat presó incondicional sense fiança per a l'exbanquer Mario Conde, per haver repatriat, almenys, 13 milions d'euros irregulars procedents del cas Banesto. Així li havia demanat la Fiscalia Anticorrupció aquest migdia, segons han informat fonts jurídiques després que hagués prestat declaració davant del magistrat, on ha explicat la seva versió dels moviments de diners.

Pedraz també ha enviat a la presó l'advocat de Conde, Francisco Javier de la Vega, i ha decretat arrest domiciliari per a la seva filla, Alejanda Conde. El jutge Pedraz ha deixat en llibertat amb compareixences setmanals, prohibició d'abandonar el país i retirada del passaport al fill de Conde, Mario -que s'ha negat a declarar-, i als presumptes testaferros Francisco d'Assís Cuesta, María Cristina Álvarez Fernández i Roland Stanek.

Els set detinguts en el marc de l'operació 'Fènix' han comparegut aquest dimecres davant Pedraz per delictes de blanqueig de capitals, organització criminal, frustració de l'execució -de sentències dictades contra Conde com la del 'cas Banesto' i unes altres- i vuit delictes contra la Hisenda Pública. Tots ells, igual que ha fet el exbanquero, ha justificat els moviments de diners i han negat que provingui del cas 'Banesto'.

Pròximes compareixences

El gendre de Conde, Fernando Guasch, que va quedar dilluns en llibertat després de ser detingut per la Guàrdia Civil en la denominada operació Fènix, i uns altres sis d'investigats vinculats a l'exbanquer per estrets llaços familiars i personals, compareixeran en els propers dies.

La investigació va partir d'una comunicació del Servei de Prevenció del Blanqueig de Capitals (SEPBLAC) que va servir per donar inici a les indagacions el setembre del 2014. Després de més d'any i mig de recerca d'indicis, Anticorrupció va presentar una querella el passat 29 de març, que va ser assumida pel jutjat central d'instrucció número 1.

L'operació indaga si les societats a Espanya es trobaven a nom de terceres persones. Els diners es repatriaven, en petites quantitats, des de l'exterior a territori espanyol a través de préstecs, ampliacions de capital i ingressos en efectiu.

Condemnat pel cas Banesto

El qui va ser president de Banesto va ser condemnat a presó -el 2002 el Suprem va elevar la seva pena fins a 20 anys- per estafa i apropiació indeguda en l'anomenat cas Banesto. El banc que presidia va ser intervingut el 1993 pel Banc d'Espanya després de registrar un forat patrimonial de 2.700 milions d'euros.

En concret, va ser condemnat en les causes conegudes com a Argentia Trust (sentència de la sala de l'Audiència Nacional de 20 de març de 1997 i del Tribunal Suprem de 26 de febrer de 1998) i Banesto (sentència de la sala de l'Audiència Nacional de 31 de març de 2000 i del Tribunal Suprem de 29 de juliol de 2002).