Nou escorcoll en una nova entitat pel presumpte cas de blanqueig de diners de l'entitat HSBC. Tal com van fer el passat divendres a les oficines centrals del Banc Santander, agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil han entrat aquest dimarts a la seu del banc BNP Paribas a Madrid per tal d'obtenir nova informació sobre el cas.
Els agents actuen per ordre del jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata, que investiga possibles activitats de blanqueig de diners gràcies a la informació obtinguda de la llista Falciani.
La llista Falciani
L'Audiència Nacional investiga les activitats d'HSBC a Espanya arran de la informació apareguda a la llista Falciani, que entre els 130.000 noms de particulars i societats que haurien evadit impostos hi inclou els noms de 659 espanyols titulars de comptes a aquest banc suís, amb prop de 6.000 milions d'euros dipositats a aquell país.
De la Mata vol saber si les activitats de l'HSBC a l'Estat haurien estat constitutives de delictes i si va ajudar aquests clients a obrir els seus comptes a Suïssa i destinar-hi els diners. L'Agència Tributària considera que l'HSBC va participar en la creació d'empreses pantalla per amagar la identitat dels propietaris dels fons.
Els encarregats de fer el requeriment d'informació han estat agents de la Unitat Central Operativa (UCO). En la mateixa mesura que el Santander, de moment es tracta únicament d'un requeriment d'informació, i no d'un registre, que només es produiria en el cas que els responsables de l'entitat bancària no facilitessin les dades.