Diversos agents de la unitat central operativa (UCO) de la Guàrdia Civil estan realitzant un "requeriment subsidiari de registre" a la seu central del Banc Santander a Boadilla del Monte (Madrid). L'escorcoll s'ha produït després del requeriment del jutjat 5 de l'Audiència Nacional en el marc del sumari que investiga el blanqueig a l'entitat britànica HSBC, dirigida pel jutge José de la Mata i la Fiscalia Anticorrupció.
El jutge investiga si el banc espanyol va col·laborar en la gestió de diners il·lícits dels seus clients i si tenia consciència de delicte per blanqueig i evasió de capitals. És a dir, si el Santander va realitzar algun tipus de pràctica il·legal en la seva activitat a Espanya.
La investigació al HSBC
La investigació va començar el novembre del 2015, quan el jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata va començar a investigar les activitats del HSBC després que es conegués la llista Falciani, en què es van descobrir fins a 6.000 milions d'euros en més de 600 comptes opacs a la seu de l'HSBC suís. Des de ciutadans espanyols fins a europeus de tot el continent.
L'informàtic Hervé Falciani va destapar en la famosa llista que porta el seu nom al voltant de 130.000 presumptes defraudadors fiscals, després de treballar entre 2006 i 2008 a la filial suïssa a Ginebra, des d'on va tenir accés a totes les dades.
El Santander presta "tota col·laboració"
Per la seva part, el Banc Santander ha assegurat que està prestant i prestarà en qualsevol moment "tota la col·laboració" necessària amb les autoritats en relació amb els "moviments de determinats comptes entre entitats". D'aquesta forma, el Santander ha explicat mitjançant un comunicat que està "subministrant totes les dades disponibles" i documentació vinculada la llista Falciani.
Entre els empresaris implicats en el cas es trobava la mateixa família Botín, que participa en l'accionariat de l'empresa. Els Botín van posar-se al dia amb l'Estat el 2011, però encara queden força empresaris per regularitzar la seva situació a Espanya, i per tant podrien haver comès un delicte fiscal.
40 acusats sense quantitats extraordinàries
Al llarg del dia, s'ha concretat que són 40 els acusats que seran investigats per diferents jutjats territorials però que en qualsevol cas, no van defraudar quantitats d'"extraordinària rellevància", tal i com ha precisat De la Mata. Cas per cas, s'investiga un delicte contra la Hisenda Pública agafant com a referència el lloc on residien fiscalment els investigats el juny de 2008 quan es van consumar els delictes.
"És necessari determinar cas per cas la competència judicial ja que en casos d'extraordinària rellevància que poguessin ocasionar greu perjudici a l'economia nacional, la competència correspondria a l'Audiència Nacional", ha assegurat el jutge. D'aquesta forma, ha remès les actuacions d'aquests 40 casos a dependències d'àmbit judicial procedents de les diferents comunitats autònomes. Únicament s'han salvat Aragó, Extremadura, Galícia, Astúries i La Rioja.