Primers moviments per investigar Santos Cerdán 48 hores després que renunciés a l’acta de diputat i perdés l’aforament. La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil ha remès a la Sala Segona del Tribunal Suprem un ofici, al qual ha tingut accés ElNacional.cat, sol·licitant diferents mandats judicials per aprofundir la investigació sobre el patrimoni de l’exsecretari d’Organització del PSOE i radiografiar la presumpta trama de corrupció que es lucrava amb comissions a canvi d’adjudicacions d’obres públiques. L’UCO ho demana i ha de ser el jutge qui ho autoritzi i ho reclami directament. Concretament, apunta en quatre direccions: l’Agència Tributària i el BBVA, CaixaBank i la Caja Rural de Navarra. Entre altres coses, vol que el jutge autoritzi investigar el patrimoni i els comptes de Santos Cerdán i que demani que es busquin béns que pugui tenir a l’estranger.
Un informe a l’Agència Tributària sobre els exercicis del 2014 al 2024
Una de les dues branques de la informació que reclama la Guàrdia Civil és un informe a l’Agència Tributària per al període comprès entre els exercicis 2014 a 2024. D’entrada, el document ha de contenir informació sobre els comptes bancaris en les quals figura Santos Cerdán com a titular, autoritzat o qualsevol altra figura i detalls sobre les imposicions, disposicions o cobraments en efectiu. També reclama saber els béns immobles i béns mobles que tingui i els béns a l’estranger, així com els pagaments del tresor i l’activitat exterior (al·ludint al tràfic de divises, a les importacions i a les exportacions), les declaracions fiscals i les relacions societàries (per exemple, societats de les quals és administrador o soci o autoritzat en comptes bancaris de persones jurídiques).
Just avui s’ha sabut que Cerdán era propietari del 45% d’una constructora que va rebre obres milionàries del govern de Navarra. Segons ha revelat El Confidencial, l’escriptura demostra que l’1 de juny del 2016 l’administrador de la constructora Servinabar 2000 SL, Joseba Antxón Alonso, va transmetre a Santos Cerdán 1.350 participacions socials de les 3.000 que constitueixen la societat.
L’informe de l’Agència Tributària també ha d’incloure les transmissions de valors, les rendes explícites i implícites, els xecs, els fons d’inversió, els valors, assegurances i rendes i les operacions d’assegurances. Finalment, apunta a les factures emeses i rebudes, a les operacions amb terceres persones, als rendiments del treball i d’activitats econòmiques, als rendiments procedents de l’arrendament d’immobles urbans, a les donacions i als plans i fons de pensions.
Informació a tres bancs sobre els comptes de Santos Cerdán
D’altra banda, la Guàrdia Civil vol que el jutge demani dades sobre Santos Cerdán al BBVA, Caixa Bank i la Caja Rural de Navarra. En concret, es refereix a la “informació obrant als seus arxius sobre els productes financers relacionats” i reclama que “identifiqui els titulars i persones autoritzades” i exposi “l’estat en el qual es trobin aquests productes”. Sobre els comptes, vol saber els “moviments realitzats, ingressos i pagaments” des de l’1 de gener del 2014 fins avui en dia, identificant els comptes d’origen i destinació i les persones físiques i jurídiques intervinents. I fa una advertència per evitar que Cerdán ho obstaculitzi: “Aquesta documentació i informació ha de ser facilitada pels Serveis Centrals, no havent-se de comunicar a les oficines o sucursals on estigui oberta el compte bancari ni amb el titular objecte del manament o persona aliena a l’entitat a fi de preservar les actuacions”.
A més, també posa la lupa en “totes les informacions sospitoses de blanqueig de capitals que hagin participat en el SEPBLAC sobre els comptes bancaris, els seus titulars o persones autoritzades”, així com els “expedients, informes o anàlisis internes que sustentin aquestes comunicacions”. I dos detalls més. En el cas de cobrament de xecs, els bancs han d’aportar el compte bancari vinculat, l’import, la data d’ingrés i el beneficiari. I informació sobre les transferències emeses o rebudes, el canvi de divises, els reintegraments i els ingressos en efectiu.