Primeros movimientos para investigar a Santos Cerdán 48 horas después de que renunciara al acta de diputado y perdiera el aforo. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido a la Sala Segunda del Tribunal Supremo un oficio, al que ha tenido acceso ElNacional.cat, solicitando diferentes mandatos judiciales para profundizar la investigación sobre el patrimonio del exsecretario de Organización del PSOE y radiografiar la presunta trama de corrupción que se lucraba con comisiones a cambio de adjudicaciones de obras públicas. La UCO lo pide y tiene que ser el juez quien lo autorice y lo reclame directamente. Concretamente, apunta en cuatro direcciones: la Agencia Tributaria y el BBVA, CaixaBank y la Caja Rural de Navarra. Entre otras cosas, quiere que el juez autorice investigar el patrimonio y las cuentas de Santos Cerdán y que pida que se busquen bienes que pueda tener en el extranjero.
Un informe a la Agencia Tributaria sobre los ejercicios de 2014 a 2024
Una de las dos ramas de la información que reclama a la Guardia Civil es un informe a la Agencia Tributaria para el periodo comprendido entre los ejercicios 2014 a 2024. De entrada, el documento tiene que contener información sobre las cuentas bancarias en las que figura Santos Cerdán como titular, autorizado o cualquier otra figura y detalles sobre las imposiciones, disposiciones o cobros en efectivo. También reclama saber los bienes inmuebles y bienes muebles que tenga y los bienes en el extranjero, así como los pagos del tesoro y la actividad exterior (aludiendo al tráfico de divisas, a las importaciones y a las exportaciones), las declaraciones fiscales y las relaciones societarias (por ejemplo, sociedades de las que es administrador o socio o autorizado en cuentas bancarias de personas jurídicas).
Justo hoy se ha sabido que Cerdán era propietario del 45% de una constructora que recibió obras millonarias del gobierno de Navarra. Según ha revelado El Confidencial, la escritura demuestra que el 1 de junio de 2016 el administrador de la constructora Servinabar 2000 SL, Joseba Antxón Alonso, transmitió a Santos Cerdán 1.350 participaciones sociales de las 3.000 que constituyen la sociedad.
El informe de la Agencia Tributaria también tiene que incluir las transmisiones de valores, las rentas explícitas e implícitas, los cheques, los fondos de inversión, los valores, seguros y rentas y las operaciones de seguros. Finalmente, apunta a las facturas emitidas y recibidas, a las operaciones con terceras personas, a los rendimientos del trabajo y de actividades económicas, a los rendimientos procedentes del arrendamiento de inmuebles urbanos, a las donaciones y a los planes y fondos de pensiones.
Información a tres bancos sobre las cuentas de Santos Cerdán
Por otra parte, la Guardia Civil quiere que el juez pida datos sobre Santos Cerdán al BBVA, Caixa Bank y la Caja Rural de Navarra. En concreto, se refiere a la “información obrando en sus archivos sobre los productos financieros relacionados” y reclama que “identifique los titulares y personas autorizadas” y exponga el “estado en el que se encuentren estos productos”. Sobre las cuentas, quiere saber los “movimientos realizados, ingresos y pagos” desde el 1 de enero de 2014 hasta hoy en día, identificando las cuentas de origen y destino y las personas físicas y jurídicas intervinientes. Y hace una advertencia para evitar que Cerdán lo obstaculice: “Esta documentación e información tiene que ser facilitada por los Servicios Centrales, no teniendo que comunicarse a las oficinas o sucursales donde esté abierta la cuenta bancaria ni con el titular objeto del mandamiento o persona ajena a la entidad con el fin de preservar las actuaciones”.
Además, también pone la lupa en “todas las informaciones sospechosas de blanqueo de capitales que hayan participado en el SEPBLAC sobre las cuentas bancarias, sus titulares o personas autorizadas”, así como los “expedientes, informes o análisis internos que sustenten estas comunicaciones”. Y dos detalles más. En el caso de cobro de cheques, los bancos tienen que aportar la cuenta bancaria vinculada, el importe, la fecha de ingreso y el beneficiario. E información sobre las transferencias emitidas o recibimientos, el cambio de divisas, los reintegros y los ingresos en efectivo.