Banc Sabadell, Banco Santander i BBVA han desmentit la informació publicada per El Confidencial en la investigació liderada pel Consorci Internacional de Periodistes d'Investigació (ICIJ) que assegura que les tres entitats van dur a terme activitats irregulars a Panamà i que van actuar d'intermediaris per a la creació de societats en benefici dels seus clients.
Fonts del Sabadell han afirmat que l'entitat "no està en el negoci offshore i que mai no ha creat, adquirit ni recomanat als seus clients operar amb aquestes societats. Més concretament, apunta que "les societats a les quals fa referència daten de processos d'adquisició del negoci de banca privada d'altres entitats que al seu dia va realitzar Banc Sabadell", expliquen aquestes mateixes fonts. També han afegit que Sabadell United Bank, la seva marca de banca comercial als Estats Units amb seu a Miami, sí que pot tenir clients amb comptes a Panamà, però afegeix que són "societats legítimes" i en cap cas, societats pantalla. És a dir, és una entitat financera que fa banca local amb clients locals americans, però en cap cas "deslocalitzat".
Santander i BBVA també desmenteixen
"Tots els clients de banca privada internacional del Santander han acceptat als seus contractes una sèrie de termes i condicions, entre els quals s'inclouen clàusules confirmant les responsabilitats fiscals", ha assegurat, en primera instància, el banc presidit per Ana Botín. Segons fonts del Santander, els espanyols que figuren al llistat no són clients de Banca Privada Internacional de l'entitat i malgrat això, el banc ha garantit que facilita als clients un informe anual amb les dades necessàries per a la realització de les seves declaracions fiscals.
Finalment, fonts del BBVA han explicat que els comptes de les societats a les quals fan referència els papers de Panamà es van tancar entre el 2002 i el 2009, amb la qual cosa l'entitat ja va decidir fa anys posar fi a les operacions fiscals.