El magistrat del Tribunal Suprem, Leopoldo Puente, ha ordenat al PSOE que faciliti a la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil l'accés a la seu del partit al carrer Ferraz per clonar el correu corporatiu de l'exsecretari d'Organització socialista Santos Cerdán, i la de l'exministre José Luis Ábalos a Foment. Després que Cerdán hagi sol·licitat l'ajornament de la seva declaració, el Suprem l'ha imputat i l'ha citat al dilluns 30 de juny. El jutge també ha citat com a investigats a cinc empresaris per a indagar en l'adjudicació d'obres públiques a canvi de preu, i també autoritza investigar comptes seus i de les seves empreses.
Els empresaris investigats
A banda dels dirigents del PSOE, en la nova ramificació del cas Koldo també hi ha citats a declarar cinc empresaris. Es tracta dels germans Antonio i Daniel Fernández Menéndez, Fernando Agustín Merino Vera, José Ruz Martínez i Joseba Antxon Alonso Egurrola, que estan citats a declarar com a persones que, “en la seva condició, almenys, d'administradors de fet de determinades entitats mercantils, haurien pogut intervenir en la indeguda adjudicació en favor d'aquestes de concretes obres públiques a canvi de preu”. Respecte a ells, el jutge també accedeix a la petició de l'UCO de requerir la informació bancària en relació amb els comptes o productes que apareguin a nom de qualsevol dels investigats o al de les empreses, ACCIONA, L.I.C, O.P.R,. i SERVINABAR 2000, en el benefici del qual podrien haver actuat, així com a nom de FIADELSO, fundació estretament vinculada a Santos Cerdán.
Antonio i Daniel Fernández Menéndez
Antonio Fernández Menéndez era coordinador de l'actual delegat del govern espanyol a Andalusia, Pedro Fernández, fins a l'octubre del 2022, i l'assenyalen com una peça clau en la trama de comissions pagades presumptament per Acciona a canvi d'adjudicacions d'obres públiques durant l'etapa d'Ábalos al ministeri de transports. En total, els agents van confiscar 107 documents, entre els quals també figura "una targeta de visita de Koldo García Izaguirre amb anotacions manuscrites a la part posterior". Antonio és germà Daniel Fernández Menéndez, amo de la constructora Obres Públiques i Regadius (OPR), a la qual entre 2018 i 2021 se li van adjudicar onze contractes. Des del 2022, Antonio va passar a dirigir OPR. En total, van ser quatre contractes d'Adif i set de la Direcció General de Carreteres, el titular de les quals era Javier Herrero. La constructora està investigada després que la Guàrdia Civil localitzés missatges dels dos germans amb Koldo García. Els whatsapps mostren com Daniel Fernández va recórrer a Koldo García perquè exercís la seva influència amb Ángel Contreras, president d'Adif llavors i cessat per Óscar Puente, en una licitació d'emergència.
Segons l'UCO, des de principis del 2019, les trobades entre els germans Fernández i Koldo van ser constants. El primer presumpte tripijoc va ser l'adjudicació d'una obra a Astúries per 7,3 milions d'euros, i la segona a Úbeda (Jaén). L'últim intent, dels identificats per l'UCO va acabar frustrat, i era una obra a Montorte, Lugo.
Fernando Agustín Merino Vera
Merino és l'empresari que treballava per a Acciona com a director del departament de Navarra i La Rioja al qual l'UCO identifica com a “interlocutor” de Koldo García “defensant els interessos” d'OPR per afavorir a la constructora amb el suposat tripijoc relacionat amb la província de Jaén. A més, és cunyat dels germans Fernández Menéndez, i va ser qui els va posar en contacte amb Koldo. El primer contacte entre García i Merino del qual té constància la Guàrdia Civil es va produir el 10 de setembre de 2015, via email. Segons l'informe de l'UCO, l'empresari li va exposar “una sèrie de dubtes sobre un plec i un futur contracte relacionat amb el que va denominar ‘la matriu de geoalcali". Des d'aquest moment, Merino li “hauria assenyalat” a García “obres que resultarien d'interès per a Acciona, el que després va generar contraprestacions als investigats.
Després de l'esclat del cas i les informacions que apuntaven a una vinculació amb Acciona, la companyia va aclarir que Merino va ser acomiadat el 12 d'abril de 2021 i no té cap relació amb la companyia.
José Ruz Martínez
José Ruz és un constructor valencià accionista de Levantina Ingeniería y Construcción, LIC, i assenyalat per Víctor de Aldama davant el Tribunal Suprem per adjudicar-se licitacions públiques per valor de 128 milions d'euros en l'etapa d'Ábalos al ministeri de Transports. Ruz es va reunir amb Koldo, en almenys dues ocasions i a banda de les adjudicacions, també va rebre dos ingressos —un de 70.000 euros i un altre de 7.500— procedents de Aldama. En total es va beneficiar amb 16,1 milions des d'abril de 2020 a novembre de 2023. Són de la Generalitat Valenciana però sobretot el Ministeri d'Economia Comerç i Empresa els principals subministradors d'ajudes a Levantina. El sumari de la causa assenyala quatre adjudicacions a les empreses de Ruz.
El 2020 va aconseguir una obra ferroviària a Astúries. Posteriorment, es va concedir una altra adjudicació per a obres de l'AVE Madrid-Barcelona-Saragossa, i una altra de la qual va ser l'Autoritat Portuària de Melilla. En total, van ser 5,3 milions. A més, s'han d'afegir els 6,5 milions de l'adjudicació del govern canari.
Joseba Antxon Alonso Egurrola
Antxon Alonso és un empresari navarrès, i presumiblement amic íntim de Santos Cerdán. Sembla que l'origen de la trama sobre les adjudicacions que acorrala al PSOE té el seu origen a Navarra. L'informe de l'UCO ha rastrejat informació fins al 2015 i en ella apareixen Koldo García, Cerdán i aquest empresari, que va guanyar set concursos públics amb Navarra en UTE amb Acciona i suposadament pagava tant a Koldo García i a Ábalos com al mateix Cerdán. Alonso és l'únic administrador i propietari de Servinabar 2000 S.L., una empresa amb seu a Pamplona amb pocs treballadors fundada el 2015. Inicialment, l'empresa estava orientada als serveis administratius i organització d'esdeveniments, la companyia va ser reorientada cap a la construcció, edificació i la prevenció de riscos laborals, especialitzant-se en obres públiques.
Entre els contractes més destacats de Servinabar consta l'adjudicació l'ampliació del túnel de Belate a Navarra, un projecte valorat en més de 76 milions d'euros i finançat en part per fons europeus Next Generation EU. En el Registre Mercantil figura o ha figurat com a administrador o soci de fins a una desena de societats, entre elles, immobiliàries, renovables, una mina, i fins i tot, una pastisseria. A més, la relació entre Alonso i Koldo García va més enllà de l'àmbit professional. El 2015 van fundar una cooperativa dedicada a la gestió immobiliària, i van mantenir un compte bancari conjunt fins al 2020, on García figurava com a titular real i Alonso com apoderat. Al sumari del cas, també consta que Servinabar va transferir 3.000 euros als comptes de García i de qui era la seva dona, Patricia Úriz.