El jutjat d'Instrucció número 2 de Madrid ha fet el primer pas per investigar la denúncia de la Asociación Escala Suboficiales de la Guardia Civil (ASESGC) i ha obert diligències prèvies per investigar la fontanera del PSOE, Leire Díez, per tràfic d'influències. Aquesta se suma a altres tres més en els quals han recaigut escrits similars contra Díez. Els àudios publicats per El Confidencial en els quals se sentia Díez demanant informació comprometedora del tinent coronel de la Guàrdia Civil Antonio Balas, cap del Departament de Delinqüència Econòmica de la Unitat Central Operativa (UCO) i responsable de les investigacions sobre la dona i el germà de Pedro Sánchez, el fiscal general o el cas Koldo. Aquest àudio ha provocat que diferents organitzacions hagin denunciat els fets davant els tribunals, però segons ha avançat El Independiente, aquesta causa és la que està més avançada. La denúncia de ASESGC apunta a possibles delictes de suborn i obstrucció de la justícia. A més, l'organització també apuntava a altres tres persones presents en la trobada: a qui Leire Díez demanava informació, l'investigat per l'Audiència Nacional, Alejandro Hamlyn; un empresari processat per frau, Javier Pérez Dolset, i l'advocat que acaba d'unir-se a la defensa de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo.
Denúncies contra Leire Díez
La primera querella va ser la de Hazte Oír contra Leire Díez i l'exjutge Luis Sáenz de Tejeda per les maniobres per apartar de la causa al germà de Pedro Sánchez, en el cas pel qual se l'està investigant. La segona denúncia va ser per part de Manos Limpias, també pels mateixos fets. Totes dues van recaure al jutjat d'instrucció número 2 i 4 de Badajoz, però s'han derivat als jutjats de Madrid en considerar que tenen la competència per investigar els fets. A banda, s'ha de tenir en compte la querella interposada per Vox i del PP per suborn, tràfic d'influències i obstrucció. Es preveu que totes les actuacions s'acumulin en una única causa, ja que els fets es refereixen tots a les presumptes maniobres de la fontanera socialista per frenar les recerques penals que afecten Sánchez i, també, aconseguir draps bruts dels caps de l'UCO per desacreditar les seves investigacions.
Els denunciats es van reunir per recaptar informació confidencial d'Antonio Balas. La publicació d'El Confidencial, revelava una conversa on Leire Díez va arriba a dir a Hamlyn: "A veure, una cosa. Aquí tenim un problema i és el següent. D'acord? No ens ficarem en el que són els entramats, perquè en els entramats hi ha 200.000 empreses i jo crec que no ens interessa això. Interessa més saber d'on ve aquesta gènesi. Clar, llavors, és a dir, tu has estat víctima de la Camorra, però de la, de la pròpia, de la Camorra de la Guàrdia Civil". I va afegir: "Què sabem de Balas? Parla'ns una mica de Balas". A més, també es van reunir amb imputats en el cas Koldo, com és el cas del comandant Rubén Villalba, a qui van oferir una sortida laboral, beneficis amb la Fiscalia i fins a un advocat propi a canvi que els donés draps bruts de Víctor de Aldama. L'exmilitant del PSOE ha negat els fets i des del principi, ha defensat que aquestes perquisicions formaven part d'un treball periodístic de recerca.