El nom de Borja Cabezón, membre de la cúpula del PSOE, apareix en documents de l'Agència Tributària i papers decomissats en el registre del Cos Nacional de Policia a un despatx fiscalista, Nummaria, que el vinculen al suposat entramat d'empreses pantalla i testaferros entre Londres i Costa Rica. El seu cognom apareix en una taula d'Excel al costat del nom de la societat britànica Glengrove Limited, amb la qual suposadament podria haver desviat fons a Anglaterra per pagar un 80% d'impostos, segons la investigació d'El Confidencial. L'amo del bufet, Fernando Peña, tindria una llista amb les empreses fictícies per defraudar a Hisenda i els seus respectius propietaris, d'acord amb el citat diari.
Els documents van ser intervinguts per la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) l'abril de 2016 al despatx madrileny Nummaria. Es tracta d'un bufet especialitzat en dret fiscal que va tenir com a clients famosos i grans fortunes. Alguns d'ells, com els actors Ana Duato i Imanol Arias, van haver de seure al banc dels acusats per defraudar a Hisenda. Cabezón seria client del despatx de Fernando Peña, segons aquesta documentació avançada per El Confidencial. Si bé no ha estat investigat, el seu nom apareix als arxius de Nummaria en paper i digitals. A més de l'Excel esmentat, un quadern escrit a mà per una empleada té escrit el 2011 “nova SL Cabezón” i el 2015 “AK Cabezón - Firmes i CV”.
Cabezón es defensa: “Mai he creat laberints societaris”
Borja Cabezón, actual adjunt a la Secretaria d'Organització del PSOE, ha admès que entre 2008 i 2011 va contractar els serveis de Nummaria “pel seu reconegut prestigi i reputació en aquell moment”. No obstant això, com assenyala en un missatge remès pel PSOE, sosté que sempre ha complert amb les seves obligacions tributàries. “Mai he creat laberints societaris”, subratlla en la nota, en la qual assenyala que sempre ha treballat a Espanya i que els seus actius “són públics i declarats”. Així mateix, assenyala que en tot el temps des que es va investigar Nummaria fa deu anys, no ha rebut mai cap notificació del jutjat.
L'alt càrrec del PSOE s'hauria beneficiat suposadament d'una estructura empresarial administrada per testaferros per evitar impostos, segons la investigació d'El Confidencial. Cabezón, persona propera a Pedro Sánchez i adjunt a la Secretaria d'Organització dels socialistes des de juliol de 2025, hauria creat per a això la societat Vatnet Proyectos 2010. Les accions d'aquesta empresa, que seria una Agrupació Econòmica d'Interès Europeu (AEIE), tindrien dos orígens: un 20 % pertanyia a l'empresa Divinal SL, administrada per Molina Allende, i l'altre 80 % seria de Glengrove Limited, una societat amb seu en un habitatge a Londres que, sempre segons El Confidencial, no tindria cap activitat i estava controlada per dos testaferros professionals d'origen costa-riqueny. Amb aquest entramat, assenyala la investigació del citat mitjà, el 80 % dels ingressos de Divinal SL es desviaven al Regne Unit, on les societats AEIE estrangeres estan exemptes d'impostos.
Montero assenyala que "ni està investigat, ni té cap mena d'imputació"
Des del PSOE defensen la seva innocència i aquest dimarts, la vicepresidenta primera del govern espanyol i número dos del partit, María Jesús Montero, ha sortit a assenyalar que Cabezón “ni està investigat”, “ni té cap mena d’imputació”, ni “cap compte pendent amb la justícia”. Montero s’ha pronunciat així en la roda de premsa a la Moncloa posterior al Consell de Ministres. La número dos del PSOE i del govern espanyol ha recordat que Cabezón “fa més de deu anys” va treballar amb empreses que es dediquen a l’assessorament fiscal i financer, i que va ser en aquest marc quan va tenir “relació” amb aquest tipus de societats.