Transparency International España va assenyalar aquest dimarts que els 'Papers de Pandora' han revelat la necessitat de posar fre a la indústria offshore "sense regulació".
Explica que els governs que "han estat retardant les reformes necessàries per posar fi a l'abús del secret corporatiu s'han quedat sense excuses". 'Pandora Papers' és un projecte d'investigació a gran escala del Consorci Internacional de Periodistes d'Investigació (ICIJ, per les seves sigles en anglès), l'Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) i 600 periodistes pertanyents a diferents mitjans de comunicació de 117 països a tot el món.
La xarxa de periodistes ha analitzat els documents filtrats de 14 despatxos d'advocats i agents d'incorporació de societats (els quals actuen com a proveïdors de serveis corporatius i fiduciaris) en una dotzena de jurisdiccions opaques. "Irònicament els polítics, que haurien de prendre mesures per abordar els fluxos de diners brut, són els que han abusat de l'opacitat del sistema i s'han beneficiat de l'estatus quo", va dir Maíra Martini, experta en la lluita contra el blanqueig de diners de Transparency International. "En els propers mesos, tindran molt a explicar a la ciutadania i, amb sort, també a les autoritats".
Segons els informes, els documents secrets mostrarien funcionaris d'alt nivell, oligarques i multimilionaris movent la seva riquesa a paradisos fiscals internacionals mentre oculten les seves identitats, comprant propietats immobiliàries i béns de luxe, a tot això amb l'ajuda de prestadors de serveis corporatius i fiduciaris. Més de 330 alts càrrecs i polítics de 91 països, inclosos 35 caps i excaps d'Estat, haurien evadit l'escrutini i s'haurien escudat en l'anonimat.
"El problema que revelen els Pandora Papers, igual com ho van fer els 'Panama Papers' fa ja més de cinc anys, no és nou ni desconegut. És l'evidència del problema de la indústria offshore i l'existència de paradisos fiscals que mostren el que passa quan l'opacitat afecta al sistema financer internacional", va declarar Silvina Bacigalupo, presidenta de Transparency International España.
Va dir que "les jurisdiccions amb secret bancari i financer afavoreixen la criminalitat econòmica internacional. Per això, des de Transparency International venim insistint en la importància de reforçar mecanismes antiblanqueig i la necessitat d'una completa implementació a Europa de les directives, el problema dels gatekeepers i la necessitat d'aconseguir un consens internacional major per a la transparència dels registres públics i la identificació dels beneficiaris últims o titularitats reals".
Per això, afirma que "aquesta mirada sense precedents al submon de la indústria offshore" ha de crear un nou impuls per posar fi "a l'abús de les societats pantalla que s'ha vingut fent durant dècades".
L'entitat assenyala que els 'Papers de Pandora' arriben en un moment en què el món s'està apropant a un nou estàndard global sobre transparència corporativa. Transparency International ha demanat al Grup d'Acció Financera Internacional (GAFI) que exigeixi registres centrals públics de titulars reals de les empreses a tots els països.
"Això també evitaria els moviments entre jurisdiccions que s'observa als nous informes. Malgrat l'evidència condemnatòria dels 'Panama Papers', els proveïdors de serveis corporatius i fiduciaris continuen operant amb poc escrutini o obligacions a molts països, inclòs el mateix Panamà," exposa.
Així mateix, considera fonamental que les obligacions contra el blanqueig de capitals s'estenguin també a aquells mitjancers del sector privat, tal com són els proveïdors de serveis corporatius i fiduciaris, que participen en operacions susceptibles de blanqueig de capitals o finançament del terrorisme i que les autoritats de supervisió comptin amb prou mitjans materials, financers, humans i tecnològics per poder dur a terme correctament la seva funció de supervisió i control. Finalment, igual com els subjectes obligats per la regulació de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, considera que s'han d'exigir alts estàndards d'ètica, compliment i competència en la prestació de serveis corporatius i fiduciaris, incloent procediments de diligència deguda per prevenir que exerceixin un paper en la facilitació de la corrupció i els delictes financers.