La Comissió Europea (CE) va incloure aquest dijous Panamà i Nicaragua en la seva nova llista de països tercers amb deficiències en les seves estratègies contra el blanqueig de diner i el finançament del terrorisme, juntament amb uns altres 10 Estats.
A més de Panamà i Nicaragua, Brussel·les va afegir al llistat a les Bahames, Barbados, Botswana, Cambodja, Ghana, Jamaica, Maurici, Mongòlia, Myanmar i Zimbàbue.
Juntament amb aquests dotze països que l'Executiu comunitari ha agregat avui, romanen a la llista Afganistan, Iraq, Vanuatu, Pakistan, Síria, Trinitat i Tobago, Uganda i el Iemen.
Blanqueig de capitals
La CE inclou Panamà i Nicaragua en llista de països que faciliten blanqueig
El Nacional
Barcelona. Dijous, 7 de maig de 2020. 13:15
Temps de lectura: 1 minut
Barcelona. Dijous, 7 de maig de 2020. 13:15
Temps de lectura: 1 minut