Una nova investigació a Espanya xifra en milers els afectats per una presumpta estafa relacionada amb la venda de criptomonedes en la qual, sense voler, tornen a estar involucrats futbolistes d'elit. El jutjat d'instrucció número 5 de Barcelona investiga una estafa milionària de criptomonedes i NFT en la qual estarien involucrats diversos futbolistes d'elit com l'ex de l'Espanyol Nico Pareja, els exjugadors del Barça Ivan Rakitić i Javier Saviola, els campions del món amb l'Argentina "Papu" Gómez i Lucas Ocampos, o Alberto Moreno. Segons revela El Periódico, el frau estaria xifrat en més de 3 milions d'euros, tot i que encara podrien ser-ne més, ja que la investigació d'un perit expert en criptomonedes ja xifra en milers els afectats. Els sis futbolistes consten com a denunciats a la querella que han presentat dotze víctimes, totes elles residents a Espanya, i acusen la societat espanyola Shirtum Europa, SLU, les seves societats a Andorra, així com els promotors i administradors de la companyia, de ser els màxims responsables d'una estafa continuada de venda de NFT de jugadors de futbol de renom mundial.
Denunciats per onze delictes
L'empresa s'encarregava de vendre NFT, els quals són actius digitals que utilitzen la tecnologia blockchain, la mateixa que les criptomonedes. Així doncs, cada NFT és un únic i es pot vendre i comprar de forma independent. Aquests feien servir imatges i vídeos dels jugadors i el seu preu era diferent en funció de l'actiu, però molts d'ells estaven per sobre dels 450 euros. Segons detalla el citat mitjà, la querella va ser admesa a tràmit el 12 de maig, i assenyala que els promotors de Shirtum van comptar amb la col·laboració dels futbolistes, liderats per "Papu" Gómez, que és amic personal de l'empresari argentí David Rozencwaig, un dels impulsors de Shirtum, de forma conjunta amb els empresaris catalans Manel Ángel Torras, el seu fill Marc Alberto Torras i Manuel Morillas. Els quatre empresaris estan denunciats per fins a onze delictes: estafa, apropiació indeguda, delictes d'administració deslleial, delicte societari, delicte comptable, alçament de béns, encobriment, frau fiscal, maquinació per alterar els preus i manipulació del mercat, publicitat falsa i blanqueig de capitals.
A la querella s'aporta com a prova 13 delictes pericials elaborats per prestigiosos perits informàtics i experts en blockchain d'Espanya, així com d'un destacat catedràtic d'Economia Financera de la Universitat Autònoma de Madrid, Prosper Lamothe Fernández. Segons consta a la denúncia, els quatre empresaris haurien enganyat els inversors, ja que mai van arribar a fer funcionar l'aplicació que s'havien compromès a crear per comercialitzar els NFT dels futbolistes, tot i que van rebre els fons econòmics dels inversors que s'havien de destinar a això. La querella de 343 pàgines apunta que els investigats van vendre als inversors uns falsos NFT fílmics, els quals estaven bloquejats de forma indefinida i eren impossibles de transferir.
Complexa estructura societària
La querella assenyala que els denunciats s'haurien apropiat de les aportacions en criptomonedes que es podien convertir en diners físics sense que hi hagués constància comptable ni fiscal d'aquestes aportacions en els comptes anuals de l'empresa, la qual havia creat i emès la seva pròpia criptomoneda, el $SHI, amb la qual es podien comprar els NFT. En aquest context, la querella apunta que els quatre denunciats haurien desviat els fons aportats pels inversors per a fins personals i, posteriorment, haurien desaparegut. Finalment, van descapitalitzar la societat Shirtum Europa, i van deixar sense utilitat la criptomoneda que ells mateixos havien creat.
Segons explica El Periódico, per justificar el seu possible engany, el març del 2022, els investigats, a través d'un compte de Telegram, van denunciar que havien estat víctimes de dos robatoris massius de criptoactius i d'un hackeig per part d'un desconegut que els havia venut de forma subreptícia i hauria devaluat per complet el seu preu. Els denunciats van assegurar als inversors que havien presentat una denúncia, però la realitat és que mai la van efectuar. La querella apunta que els quatre denunciats van formar una complexa estructura societària a Espanya i Andorra, la qual estava formada per diverses societats mercantils ideades amb l'objectiu "d'instrumentalitzar la comissió dels delictes a través de diverses persones jurídiques interposades" i "d'eludir la responsabilitat personal quan van actuar com a socis i administradors" de les societats. Segons la denuncia, tota l'estructura "va formar part d'una estudiada planificació fiscal destinada a evadir el pagament d'impostos a Espanya".
La vinculació amb els futbolistes és l'habitual: haurien cedit la seva imatge per promocionar el projecte. Així doncs, la querella també tracta de demostrar amb actes notarials que els querellats van eliminar de les seves xarxes socials qualsevol rastre de la seva vinculació amb Shirtum, el cas més destacat és el del "Papu" Gómez, que havia presumit de ser un dels "fundadors" de la companyia. De moment, hi ha 12 persones denunciades, tot i que, segons assenyala el mitjà, el nombre total podria augmentar significativament. Malgrat l'escàndol, la pàgina web de Shirtum continua activa. L'informe pericial elaborat per Prosper Lamothe assenyala que el portal "fa impressió de normalitat" i "no hi ha cap referència al token $SHI com a moneda de canvi o de pagament en la plataforma o marketplace per als NFT de Shirtum".
Segueix ElNacional.cat a WhatsApp, hi trobaràs tota l'actualitat, en un clic!