Una nueva investigación en España cifra en miles a los afectados por una presunta estafa relacionada con la venta de criptomonedas en la cual, sin querer, vuelven a estar involucrados futbolistas de élite. El juzgado de instrucción número 5 de Barcelona investiga una estafa millonaria de criptomonedas y NFT en la cual estarían involucrados varios futbolistas de élite como el ex del Espanyol Nico Pareja, los exjugadores del Barça Ivan Rakitić y Javier Saviola, los campeones del mundo con Argentina "Papu" Gómez y Lucas Ocampos, o Alberto Moreno. Según revela El Periódico, el fraude estaría cifrado en más de 3 millones de euros, aunque todavía podrían ser más, ya que la investigación de un perito experto en criptomonedas ya cifra en miles a los afectados. Los seis futbolistas constan como denunciados en la querella que han presentado doce víctimas, todas ellas residentes en España, y acusan a la sociedad española Shirtum Europa, SLU, sus sociedades en Andorra, así como los promotores y administradores de la compañía, de ser los máximos responsables de una estafa continuada de venta de NFT de jugadores de fútbol de renombre mundial.
Denunciados por once delitos
La empresa se encargaba de vender NFT, que son activos digitales que utilizan la tecnología blockchain, la misma que las criptomonedas. Así pues, cada NFT es único y se puede vender y comprar de forma independiente. Estos utilizaban imágenes y vídeos de los jugadores y su precio era diferente en función del activo, pero muchos de ellos estaban sobre los 450 euros. Según detalla el citado medio, la querella fue admitida a trámite el 12 de mayo, y señala que los promotores de Shirtum contaron con la colaboración de los futbolistas, liderados por 2Papu" Gómez, que es amigo personal del empresario argentino David Rozencwaig, uno de los impulsores de Shirtum, de forma conjunta con los empresarios catalanes Manel Ángel Torras, su hijo Marc Alberto Torras y Manuel Morillas. Los cuatro empresarios están denunciados por hasta once delitos: estafa, apropiación indebida, delitos de administración desleal, delito societario, delito contable, alzamiento de bienes, encubrimiento, fraude fiscal, maquinación para alterar los precios y manipulación del mercado, publicidad falsa y blanqueo de capitales.
En la querella se aporta como prueba 13 delitos periciales elaborados por prestigiosos peritos informáticos y expertos en blockchain de España. Así como de un destacado catedrático de Economía Financiera de la Universidad Autónoma de Madrid, Prosper Lamothe Fernández. Según consta en la denuncia, los cuatro empresarios habrían engañado a los inversores, ya que nunca llegaron a hacer funcionar la aplicación que se habían comprometido a crear para comercializar los NFT de los futbolistas, a pesar de que recibieron los fondos económicos de los inversores que se tenían que destinar a eso. La querella de 343 páginas apunta que los investigados vendieron a los inversores unos falsos NFT fílmicos, que estaban bloqueados de forma indefinida y eran imposibles de transferir.
Compleja estructura societaria
La querella señala que los denunciantes se habrían apropiado de las aportaciones en criptomonedas que se podían convertir en dinero físico sin que haya constancia contable ni fiscal de estas aportaciones en las cuentas anuales de la empresa, que había creado y emitido su propia criptomoneda, el $SHI, con la cual se podían comprar los NFT. En este contexto, la querella apunta que los cuatro denunciados habrían desviado los fondos aportados por los inversores para un fin personal y, posteriormente, habrían desaparecido. Finalmente, descapitalizaron la sociedad Shirtum Europa, y dejaron sin utilidad la criptomoneda que ellos mismos habían creado.
Según explica El Periódico, para justificar su posible engaño, en marzo de 2022, los investigados, a través de una cuenta de Telegram, denunciaron que habían sido víctimas de dos robos masivos de criptoactivos y de un hackeo por parte de un desconocido que los había vendido de forma subrepticia y habría devaluado por completo su precio. Los denunciados aseguraron a los inversores que habían presentado una denuncia, pero la realidad es que nunca la efectuaron. La querella apunta que los cuatro denunciados formaron una compleja estructura societaria en España y Andorra, que estaba formada por varias sociedades mercantiles ideadas con el objetivo "de instrumentalizar la comisión de los delitos a través de varias personas jurídicas interpuestas" y "de eludir la responsabilidad personal cuando actuaron como socios y administradores" de las sociedades. Según la denuncia, toda la estructura "formó parte de una estudiada planificación fiscal destinada a evadir el pago de impuestos en España".
La vinculación con los futbolistas es la habitual, habrían cedido su imagen para promocionar el proyecto. Así pues, la querella también trata de demostrar con actas notariales que los querellados eliminaron de sus redes sociales cualquier rastro de su vinculación con Shirtum, el caso más destacado es el del "Papu" Gómez, que había presumido de ser uno de los "fundadores" de la compañía. De momento, hay 12 personas denunciadas, a pesar de que, según señala el medio, el número total podría aumentar significativamente. A pesar del escándalo, la página web de Shirtum sigue activa. El informe pericial elaborado por Prosper Lamothe señala que el portal "da impresión de normalidad" y "no hay ninguna referencia al token $SHI como moneda de cambio o de pago en la plataforma o marketplace para los NFT de Shirtum".