La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil ha demanat al jutge que reclami a l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries la informació financera del PSOE i el PSC entre els anys 2024 i 2025. La sol·licitud de l'UCO al jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz especifica, en un ofici datat del passat 1 de juny, que aquest reclami la "informació addicional tributària i bancària" del partit, així com de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías i de la seva empresa Zaño Sociedad. A més, també menciona a gairebé una quinzena de persones físiques o jurídiques, entre les quals també figuren empreses de comunicació, sobre les quals l'UCO vol saber des dels comptes en els quals figuren com a titulars, fins a les rendes, béns mobles i immobles, relacions societàries, béns a l'estranger, donacions o declaracions fiscals, entre altres dades.
L'objectiu dels investigadors és cercar en els comptes d'alguns dels investigats del cas Leire Díez, l'exmilitant socialista que, segons els agents, liderava i coordinava una suposada trama destinada a desestabilitzar causes judicials contra el govern espanyol i el PSOE. Els mateixos agents creuen que Díez hauria estat finançada pel mateix partit socialista. Per això, la Guàrdia Civil vol que l'Agència Tributària aporti informació respecte a aquestes quinze persones físiques o jurídiques, entre les quals figuren el mitjà Crónica Libre o els advocats Ismael Oliver i Jacobo Teijelo, investigats en aquesta trama. De la mateixa manera, també reclama a diverses entitats bancàries que aportin informació, moviments i saldos, des del 2024 fins a l'actualitat, dels comptes corrents o d'estalvi del PSOE, de vuit comptes de Zarrías, dels dos advocats investigats i de Crónica Libre, entre d'altres. A més a més, sol·liciten que aquesta informació sigui enviada directament de les entitats bancàries als agents, per tal d'"agilitzar" la investigació.
L'UCO vol saber les "relacions comercials" d'IKI Group amb el PSC i el PSOE
Una altra de les empreses que apareixen en la llista de l'UCO és IKI Group, companyia dedicada a la gestió, estratègia i planificació de campanyes. La Guàrdia Civil sol·licita a les entitats bancàries que informin de les "relacions comercials" mantingudes per part d'aquesta empresa amb el PSOE i amb el PSC el 2024 i 2025, mitjançant l'aportació de contractes, factures o justificants de pagament. Tot plegat, perquè en el registre a la seu del PSOE, la Guàrdia Civil va trobar una factura de 18.125,80 euros que els socialistes van pagar a Crónica Libre i que l'UCO vincula amb un suposat pagament de 20.000 euros, referenciat en uns àudios publicats a El Confidencial, amb el qual la trama de Leire Díez hauria fet al mitjà de la periodista Patrícia López. Aquest pagament s'hauria fet "en el marc de la campanya electoral que en aquell moment s'estava desenvolupant a Catalunya" i que s'hauria abonat "a través d'una empresa de mitjans encarregada de la campanya per ordre del PSOE", assenyala l'UCO.
Tot i això, el PSC ha deixat clar a través d'un comunicat que els socialistes catalans no han mantingut des del 2012, en què hi ha registres, ni mantenen cap relació contractual amb IKI Group i asseguren que és "rotundament fals" que es tracti d'una agència de mitjans del PSC. A més a més, afegeixen que no ha rebut cap requeriment i que continuaran "col·laborant amb total transparència amb tot el que sigui necessari i quan sigui necessari".