La investigació de la Fiscalia Anticorrupció i la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil situa l'inici de la suposada trama de corrupció de l'exmilitant socialista Leire Díez i del qui va ser president de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) Vicente Fernández Guerrero poc després de l'arribada del PSOE al poder, a mitjan 2018. Els investigadors sostenen que les suposades irregularitats en l'adjudicació de contractes i subvencions públiques comencen al moment en què Fernández va arribar al càrrec i Díez va ocupar un lloc a l'empresa pública ENUSA Indústries Avançades SA, tal com avança aquest dijous El País.
Tant Leire Díez com Vicente Fernández Guerrero estan acusats de suposadament haver comès frau, falsedat documental, malversació, tràfic d'influències i prevaricació. La causa l'instrueix el jutge Antonio Piña i encara és secreta mentre es continuen realitzant diligències. Aquest dimecres ha estat detinguda una tercera persona a Biscaia, l'empresari Antxon Alonso. Els tres detinguts passaran a disposició judicial el pròxim dissabte a les 10:00 hores. Mentre que aquest dijous s'estan realitzant 19 escorcolls, incloent-hi empreses de Madrid, Sevilla i Saragossa, segons fonts judicials.
La investigació té el focus posat sobre una empresa basc-navarresa anomenada Cistec Technology, de la qual Leire Díez va ser consellera entre 2021 i 2023. La SEPI, sota el comandament de Fernández, va adquirir un 25% de les participacions de l'empresa el 2018. A partir de llavors, l'empresa va rebre subvencions i contractes públics. Si bé la companyia nega qualsevol irregularitat i assenyala que mentre va ser consellera, Díez no va cobrar cap retribució. També existeix una pista sobre un bar a Sevilla, La Bola, situat a l'illa de La Cartuja, que pertanyeria a una empresa de Fernández. L'UCO investiga si s'ha pogut utilitzar per blanquejar diners irregulars obtinguts per la trama. L'UCO també registra a Saragossa la seu de l'empresa Forestalia. A Madrid, l'UCO registra un pis al carrer Diego de León en el qual es pensa que Díez mantenia reunions amb empresaris.
S'investiga el patrimoni de Vicente Fernández, a qui l'UCO vincula també a Servinabar
De Vicente Fernández, l'UCO també investiga el seu patrimoni: un pis de més de 300 metres quadrats a la urbanització de luxe Puerta de Hierro, a Madrid; dues cases en una urbanització de El Aljarafe, Sevilla; tres immobles a Marbella en primera o segona línia de platja; i garatges. Tot per un valor conjunt superior a quatre milions d'euros. Així mateix, la investigació ha advertit que Fernández va treballar entre 2021 i 2023 com a assessor extern de Servinabar 2000, l'empresa navarresa a la qual suposadament està vinculat l'ex número tres del PSOE ara a la presó Santos Cerdán. Segons els documents de la causa, aquesta empresa va pagar 68.600 euros a Fernández el 2021 i 33.250 el 2023.