José Luis Rodríguez Zapatero, expresident del govern espanyol i far moral de Pedro Sánchez, ha sigut aquesta setmana imputat en un cas de presumpta corrupció. Se l’acusa de liderar una trama de tràfic d’influències i d’altres delictes com el blanqueig de capitals. El jutge considera que des de la seva oficina al carrer Ferraz de Madrid aprofitava els seus contactes d'alt nivell amb administracions espanyoles i estrangeres (com Veneçuela) per obtenir decisions favorables per als seus clients. Però l’exlíder socialista no necessita gaire presentació; sí alguns dels personatges i empreses d’aquesta trama. Aquesta és una guia per entendre la interlocutòria d’un cas de presumpta corrupció que menciona des de l’aerolínia Plus Ultra, als Julios Martínez Martínez i Sola; passant també per comissions pel macroprojecte del Hard-Rock de Tarragona.

Julio Martínez Martínez i La Boutique

Amic personal de Zapatero, és l'intermediari directe amb els clients que busquen influència (com l'aerolínia Plus Ultra) i executa de forma pràctica les instruccions del líder, segons el jutge. La seva funció essencial és controlar un ampli entramat societari (Análisis Relevante, Voli Analítica, Iot Domotic Europe, Idella Consulenza, entre d'altres) per canalitzar, rebre i redistribuir fons il·lícits, donant-los aparença de legalitat mitjançant falses assessories. La Boutique és el terme que utilitzen els propis investigats per descriure la xarxa d'influències dissenyada per l'entorn de Zapatero.

Manuel Aaron Fajardo i Cristóbal Cano

És un dels intermediaris, descrit literalment pels membres de Plus Ultra com "la peça de ZP a Veneçuela". És el primer contacte que facilita el pont entre els directius de l'aerolínia i l'expresident espanyol. Dins de l'estructura, Cano se situa en un tercer nivell jeràrquic. La seva responsabilitat és donar suport administratiu i financer. Es coordina per generar facturació fictícia ad hoc (pactant imports i conceptes) per justificar documentalment l'entrada i sortida de diners.

María Gertrudis Alcázar

És una peça operativa essencial que treballa com a secretària des de l'oficina de Zapatero al carrer Ferraz. Com a usuària principal del correu central, actua de pont de coordinació amb Cristóbal Cano. Executa directament les instruccions per articular l'aparença documental dels pagaments, consensuant quines factures s'han d'emetre, quins conceptes falsos s'hi han d'incloure i quins imports s'hi han de reflectir, tot sense que hi hagi cap prestació real darrere. 

Les filles de Zapatero (Laura i Alba)

Són les administradores de Whathefav SL. La seva empresa actua com un element finalista d'aquesta estructura. Segons la investigació, la companyia no tenia una activitat empresarial ordinària, sinó que servia per rebre injeccions de capitals i, posteriorment, transvasar-los als comptes personals de les filles.

Análisis Relevante

El jutge assenyala Análisis Relevante SL com una peça instrumental clau dins d'una estructura financera dissenyada per canalitzar fons cap a Zapatero i el seu entorn, així com facilitar el tràfic d'influències per a l'obtenció d'ajudes públiques, com el rescat de Plus Ultra. La interlocutòria l’acusa de no tenir una voluntat empresarial real, sinó de rebre i redistribuir fons atorgant una aparença de legalitat mitjançant la creació de contractes i factures ad hoc per serveis d'assessorament inexistents. Els suposats serveis consistien a elaborar informes mensuals sobre la situació política i econòmica a Espanya i Llatinoamèrica.

L'administrador únic que consta des de la seva creació (febrer del 2020) és Sergio Sánchez Benítez, però els beneficiaris i controladors reals de l'empresa són Julio Martínez Martínez i els seus germans (Manuel i Rafael), que posseeixen el 75% del capital social. La investigació destaca que Zapatero tenia una participació activa i directa en l'organització de l’empresa.

Análisis Relevante és la societat de l'entramat que més ingressos rep; fins a 959.798,62 euros entre 2020 i 2025. Els fons provenien principalment d'altres societats de la xarxa o clients: Plus Ultra va abonar 301.290 euros a través de múltiples contractes d'assessorament; Inteligencia Prospectiva SL, 368.258,72 euros; Softgestor SL, 145.200 euros; i Grupo Aldesa, 133.100 euros. Un cop Análisis Relevante rebia els diners d'aquests suposats clients, els fons eren canalitzats i redistribuïts cap als beneficiaris finals de la trama; entre ells, Zapatero.

La investigació revela que Análisis Relevante ni tan sols elaborava de manera autònoma els informes pels quals cobrava grans quantitats. L'empresa Whathefav SL era l'encarregada de realitzar la maquetació, el disseny i la difusió d'aquests informes mensuals a la llista de clients, sota un contracte de "serveis d'agència". Aquesta col·laboració posa de manifest una circulació circular i artificiosa dels fons entre empreses vinculades a la mateixa trama.

Plus Ultra Líneas Aéreas SA

Segons el jutge, aerolínia que funciona com el client principal i origen central dels fons de la xarxa d'influències. Buscava un rescat en la crisi del coronavirus, concretament del fons de la SEPI, i va acabar rebent 53 milions d'euros amb el vist-i-plau del govern de Pedro Sánchez. També buscaven intervenció per a desbloquejar crèdits ICO i permisos de vol a Veneçuela. Entre els seus directius i accionistes hi destaquen Julio Martínez Sola (vicepresident), Roberto Roselli Miele (director financer), Rodolfo Reyes Rojas (accionista) i Alejandro Delgado Crego.

Per aconseguir el rescat, segons Calama, va actuar com a finançador de la trama canalitzant fons mitjançant contractes d'assessoria simulats cap a societats com Análisis Relevante (301.290 €), Voli Analítica, Iot Domotic Europe, Caletón Consultores (1.159.558 €) i Summer Wind (3.979.182 €).

Voli Analítica

Societat instrumental per recaptar i fer circular fons emetent factures per dotar d'aparença de legalitat operacions sense causa econòmica (com una suposada "gestió de vols Madrid-Caracas"). Està sota el control de l'entramat de Julio Martínez Martínez. No tenia treballadors. Va rebre transferències directes de Plus Ultra (uns 141.772 € segons l'ONIF, o 119.992 € segons l'anàlisi bancària) i també de Caletón Consultores (108.900 €) de manera indirecta.

Iot Domotic Europe

Peça essencial per a la formalització aparent d'operacions sense causa econòmica, actuant com a receptora final d'aquests fons per difuminar-ne l'origen. Societat controlada per Julio Martínez Martínez, també sense treballadors. Rep fons directes de Plus Ultra (entre 126.807 € i 155.847 €) i també de societats interposades com Caletón Consultores (60.500 €).

Whathefav SL

És l’empresa de les filles de Zapatero, i és la societat finalista de l'entramat. La seva tasca formal era la maquetació, difusió i màrqueting dels informes elaborats per Análisis Relevante, però a la pràctica actuava com a centre de redistribució per fer arribar els fons als beneficiaris finals, sempre segons la interlocutòria. Rep grans injeccions de fons d'Inteligencia Prospectiva (561.440 €), Análisis Relevante (239.755 €), Gate Center (171.727 €), Agropecuaria Lucena i Pickashop. Posteriorment, els diners es transferien a comptes personals de les filles (sumant més de 447.000 €).

Sofgestor SL

Vehicle de canalització de fons d'origen internacional mitjançant la simulació de serveis d'assessoria jurídica, fiscal i administrativa. Administrada per Carlos Alberto Parra Delgado (65%) i Óscar Fernández García (35%), rep fons de clients dels Estats Units amb vincles a Veneçuela. Part d'aquests diners els transfereix a Análisis Relevante (145.200 €) i reprodueix el model de contractes d'assessorament ad hoc.

Grupo Aldesa

Actua com a client de la trama, realitzant pagaments a canvi de suposats serveis. El seu representant en les comunicacions és Alejandro Fernández Ruiz. Va abonar 133.100 € a Análisis Relevante. També tenia contractes signats amb Idella Consulenza Strategica (de Julio Martínez) per cobrar una comissió del 3% en relació amb el macroprojecte "Hard Rock" de Tarragona de 2.000 milions d'euros.

Inteligencia Prospectiva SL

El jutge també assenyala que aquesta societat era instrumental i no tenia activitat econòmica real. La seva funció era introduir fons a Espanya procedents de l'estranger simulant falses ampliacions de capital, per després redistribuir-los. Administrada pels germans Domingo Arnaldo (38%) i Guillermo Alfredo Amaro Chacón (62%), va rebre aportacions de socis (698.500 €) i acumulava moviments superiors a 2,6 milions d'euros. Aquests fons acaben regant les societats de l'entorn de Zapatero: paga 368.258 € a Análisis Relevante, 561.440 € a Whathefav i 266.200 € a Gate Center.

Societat interposada que serveix per amagar l'origen dels fons. Emetia factures a Plus Ultra per falses comissions. Controlada de facto per Santiago Fernández Lena, tot i no tenir vinculació formal. El seu administrador únic era Basiliso Gil Carrasquero, un simple testaferro que cobraria 600 euros al mes en efectiu per aquest paper. Ingressa 1.159.558 € provinents de Plus Ultra. Al seu torn, canalitza fons cap a l'entorn de Julio Martínez a través de Voli Analítica (108.900 €) i Iot Domotic Europe (60.500 €).

Summer Wind SL

Operava com a client interposat i societat instrumental per triangulacions econòmiques. L'administrador era Federico Lledó Soria. El 2023 va rebre grans quantitats de Plus Ultra (3.979.182 €) i, per justificar el desviament de fons, va transferir 213.202 € cap a Afitta SL mitjançant un contracte de serveis fictici.

Idella Consulenza Strategica SL

Eix societari per articular el desviament de fons a l'estranger. Va signar un contracte amb Plus Ultra pel qual havia de cobrar una comissió de l'1% del rescat (530.000 €). Representada i propietat de Julio Martínez Martínez. Per no percebre aquesta comissió de l'1% a Espanya, Idella va constituir una societat filial a Dubai (Landside Dubai FZCO) per poder desplaçar i ocultar els pagaments pactats amb l’aerolínia.

Afitta SL

Titular merament formal utilitzada per donar cobertura a pagaments en diferents operacions, elaborant i adaptant factures de forma artificial. Societat integrada a l'entorn de Julio Martínez Martínez. Actua com a destinatària de la canalització provinent de Summer Wind, rebent 213.202 € en diverses transferències.

Thinking Heads

Societats a través de les quals es retribuïa a suposadament per serveis professionals (conferències, mediació, reflexió acadèmica). L'administrador és Daniel Romero-Abreu Kaup. Van fer 39 transferències que sumen 681.318 € directament a Zapatero (649.552 € del Group SL i 31.766 € de la filial americana) i també 12.297 € a Whathefav SL.

Gate Center

Es defineix com un think tank sense ànim de lucre creat el 2022, però està directament vinculat al nucli de la trama com a canalitzador de fons. Fundat per Daniel Romero-Abreu Kaup, i presidit en el seu consell assessor per Zapatero. Rep fons d'Inteligencia Prospectiva (266.200 €). Aquests diners són redistribuïts cap als beneficiaris finals: paga 352.980 € a Zapatero i 171.727 € a Whathefav SL.