José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno y faro moral de Pedro Sánchez, ha sido esta semana imputado en un caso de presunta corrupción. Se le acusa de liderar una trama de tráfico de influencias y de otros delitos como el blanqueo de capitales. El juez considera que desde su oficina en la calle Ferraz de Madrid aprovechaba sus contactos de alto nivel con administraciones españolas y extranjeras (como Venezuela) para obtener decisiones favorables para sus clientes. Pero el exlíder socialista no necesita mucha presentación; sí algunos de los personajes y empresas de esta trama. Esta es una guía para entender el auto de un caso de presunta corrupción que menciona desde la aerolínea Plus Ultra, a los Julios Martínez Martínez y Sola; pasando también por comisiones por el macroproyecto del Hard-Rock de Tarragona.

Julio Martínez Martínez y La Boutique

Amigo personal de Zapatero, es el intermediario directo con los clientes que buscan influencia (como la aerolínea Plus Ultra) y ejecuta de forma práctica las instrucciones del líder, según el juez. Su función esencial es controlar un amplio entramado societario (Análisis Relevante, Voli Analítica, Iot Domotic Europe, Idella Consulenza, entre otros) para canalizar, recibir y redistribuir fondos ilícitos, dándoles apariencia de legalidad mediante falsas asesorías. La Boutique es el término que utilizan los propios investigados para describir la red de influencias diseñada por el entorno de Zapatero.

Manuel Aaron Fajardo y Cristóbal Cano

Es uno de los intermediarios, descrito literalmente por los miembros de Plus Ultra como "la pieza de ZP en Venezuela". Es el primer contacto que facilita el puente entre los directivos de la aerolínea y el expresidente español. Dentro de la estructura, Cano se sitúa en un tercer nivel jerárquico. Su responsabilidad es dar apoyo administrativo y financiero. Se coordina para generar facturación ficticia ad hoc (pactando importes y conceptos) para justificar documentalmente la entrada y salida de dinero.

María Gertrudis Alcázar

Es una pieza operativa esencial que trabaja como secretaria desde la oficina de Zapatero en la calle Ferraz. Como usuaria principal del correo central, actúa de puente de coordinación con Cristóbal Cano. Ejecuta directamente las instrucciones para articular la apariencia documental de los pagos, consensuando qué facturas se deben emitir, qué conceptos falsos se deben incluir y qué importes se deben reflejar, todo sin que haya ninguna prestación real detrás. 

Las hijas de Zapatero (Laura y Alba)

Son las administradoras de Whathefav SL. Su empresa actúa como un elemento finalista de esta estructura. Según la investigación, la compañía no tenía una actividad empresarial ordinaria, sino que servía para recibir inyecciones de capitales y, posteriormente, trasvasarlos a las cuentas personales de las hijas.

Análisis Relevante

El juez señala Análisis Relevante SL como una pieza instrumental clave dentro de una estructura financiera diseñada para canalizar fondos hacia Zapatero y su entorno, así como facilitar el tráfico de influencias para la obtención de ayudas públicas, como el rescate de Plus Ultra. El auto lo acusa de no tener una voluntad empresarial real, sino de recibir y redistribuir fondos otorgando una apariencia de legalidad mediante la creación de contratos y facturas ad hoc por servicios de asesoramiento inexistentes. Los supuestos servicios consistían en elaborar informes mensuales sobre la situación política y económica en España y Latinoamérica.

El administrador único que consta desde su creación (febrero de 2020) es Sergio Sánchez Benítez, pero los beneficiarios y controladores reales de la empresa son Julio Martínez Martínez y sus hermanos (Manuel y Rafael), que poseen el 75% del capital social. La investigación destaca que Zapatero tenía una participación activa y directa en la organización de la empresa.

Análisis Relevante es la sociedad del entramado que más ingresos recibe; hasta 959.798,62 euros entre 2020 y 2025. Los fondos provenían principalmente de otras sociedades de la red o clientes: Plus Ultra abonó 301.290 euros a través de múltiples contratos de asesoramiento; Inteligencia Prospectiva SL, 368.258,72 euros; Softgestor SL, 145.200 euros; y Grupo Aldesa, 133.100 euros. Una vez Análisis Relevante recibía el dinero de estos supuestos clientes, los fondos eran canalizados y redistribuidos hacia los beneficiarios finales de la trama; entre ellos, Zapatero.

La investigación revela que Análisis Relevante ni siquiera elaboraba de manera autónoma los informes por los cuales cobraba grandes cantidades. La empresa Whathefav SL era la encargada de realizar la maquetación, el diseño y la difusión de estos informes mensuales a la lista de clientes, bajo un contrato de "servicios de agencia". Esta colaboración pone de manifiesto una circulación circular y artificiosa de los fondos entre empresas vinculadas a la misma trama.

Plus Ultra Líneas Aéreas SA

Según el juez, aerolínea que funciona como el cliente principal y origen central de los fondos de la red de influencias. Buscaba un rescate en la crisis del coronavirus, concretamente del fondo de la SEPI, y acabó recibiendo 53 millones de euros con el visto bueno del gobierno de Pedro Sánchez. También buscaban intervención para desbloquear créditos ICO y permisos de vuelo a Venezuela. Entre sus directivos y accionistas destacan Julio Martínez Sola (vicepresidente), Roberto Roselli Miele (director financiero), Rodolfo Reyes Rojas (accionista) y Alejandro Delgado Crego.

Para conseguir el rescate, según Calama, actuó como financiador de la trama canalizando fondos mediante contratos de asesoría simulados hacia sociedades como Análisis Relevante (301.290 €), Voli Analítica, Iot Domotic Europe, Caletón Consultores (1.159.558 €) y Summer Wind (3.979.182 €).

Voli Analítica

Sociedad instrumental para recaudar y hacer circular fondos emitiendo facturas para dotar de apariencia de legalidad a operaciones sin causa económica (como una supuesta "gestión de vuelos Madrid-Caracas"). Está bajo el control del entramado de Julio Martínez Martínez. No tenía trabajadores. Recibió transferencias directas de Plus Ultra (unos 141.772 € según la ONIF, o 119.992 € según el análisis bancario) y también de Caletón Consultores (108.900 €) de manera indirecta.

Iot Domotic Europe

Pieza esencial para la formalización aparente de operaciones sin causa económica, actuando como receptora final de estos fondos para difuminar su origen. Sociedad controlada por Julio Martínez Martínez, también sin trabajadores. Recibe fondos directos de Plus Ultra (entre 126.807 € y 155.847 €) y también de sociedades interpuestas como Caletón Consultores (60.500 €).

Whathefav SL

Es la empresa de las hijas de Zapatero, y es la sociedad finalista del entramado. Su tarea formal era la maquetación, difusión y marketing de los informes elaborados por Análisis Relevante, pero en la práctica actuaba como centro de redistribución para hacer llegar los fondos a los beneficiarios finales, siempre según el auto. Recibe grandes inyecciones de fondos de Inteligencia Prospectiva (561.440 €), Análisis Relevante (239.755 €), Gate Center (171.727 €), Agropecuaria Lucena y Pickashop. Posteriormente, el dinero se transfería a cuentas personales de las hijas (sumando más de 447.000 €).

Sofgestor SL

Vehículo de canalización de fondos de origen internacional mediante la simulación de servicios de asesoría jurídica, fiscal y administrativa. Administrada por Carlos Alberto Parra Delgado (65%) y Óscar Fernández García (35%), recibe fondos de clientes de Estados Unidos con vínculos en Venezuela. Parte de este dinero lo transfiere a Análisis Relevante (145.200 €) y reproduce el modelo de contratos de asesoramiento ad hoc.

Grupo Aldesa

Actúa como cliente de la trama, realizando pagos a cambio de supuestos servicios. Su representante en las comunicaciones es Alejandro Fernández Ruiz. Abonó 133.100 € a Análisis Relevante. También tenía contratos firmados con Idella Consulenza Strategica (de Julio Martínez) para cobrar una comisión del 3% en relación con el macroproyecto "Hard Rock" de Tarragona de 2.000 millones de euros.

Inteligencia Prospectiva SL

El juez también señala que esta sociedad era instrumental y no tenía actividad económica real. Su función era introducir fondos en España procedentes del extranjero simulando falsas ampliaciones de capital, para después redistribuirlos. Administrada por los hermanos Domingo Arnaldo (38%) y Guillermo Alfredo Amaro Chacón (62%), recibió aportaciones de socios (698.500 €) y acumulaba movimientos superiores a 2,6 millones de euros. Estos fondos acaban regando las sociedades del entorno de Zapatero: paga 368.258 € a Análisis Relevante, 561.440 € a Whathefav y 266.200 € a Gate Center.

Sociedad interpuesta que sirve para esconder el origen de los fondos. Emitía facturas a Plus Ultra por falsas comisiones. Controlada de facto por Santiago Fernández Lena, a pesar de no tener vinculación formal. Su administrador único era Basiliso Gil Carrasquero, un simple testaferro que cobraría 600 euros al mes en efectivo por este papel. Ingresa 1.159.558 € provenientes de Plus Ultra. A su vez, canaliza fondos hacia el entorno de Julio Martínez a través de Voli Analítica (108.900 €) y Iot Domotic Europe (60.500 €).

Summer Wind SL

Operaba como cliente interpuesto y sociedad instrumental para triangulaciones económicas. El administrador era Federico Lledó Soria. En 2023 recibió grandes cantidades de Plus Ultra (3.979.182 €) y, para justificar el desvío de fondos, transfirió 213.202 € hacia Afitta SL mediante un contrato de servicios ficticio.

Idella Consulenza Strategica SL

Eje societario para articular el desvío de fondos al extranjero. Firmó un contrato con Plus Ultra por el cual debía cobrar una comisión del 1% del rescate (530.000 €). Representada y propiedad de Julio Martínez Martínez. Para no percibir esta comisión del 1% en España, Idella constituyó una sociedad filial en Dubái (Landside Dubai FZCO) para poder desplazar y ocultar los pagos pactados con la aerolínea.

Afitta SL

Titular meramente formal utilizada para dar cobertura a pagos en diferentes operaciones, elaborando y adaptando facturas de forma artificial. Sociedad integrada en el entorno de Julio Martínez Martínez. Actúa como destinataria de la canalización proveniente de Summer Wind, recibiendo 213.202 € en diversas transferencias.

Thinking Heads

Sociedades a través de las cuales se retribuía supuestamente por servicios profesionales (conferencias, mediación, reflexión académica). El administrador es Daniel Romero-Abreu Kaup. Hicieron 39 transferencias que suman 681.318 € directamente a Zapatero (649.552 € del Group SL y 31.766 € de la filial americana) y también 12.297 € a Whathefav SL.

Gate Center

Se define como un think tank sin ánimo de lucro creado en 2022, pero está directamente vinculado al núcleo de la trama como canalizador de fondos. Fundado por Daniel Romero-Abreu Kaup, y presidido en su consejo asesor por Zapatero. Recibe fondos de Inteligencia Prospectiva (266.200 €). Este dinero es redistribuido hacia los beneficiarios finales: paga 352.980 € a Zapatero y 171.727 € a Whathefav SL.