El jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz ha obert, a instàncies de la Fiscalia, una peça separada en la causa en què investiga per delictes d'extorsió i altres a Manos Limpias i Ausbanc per aclarir l'origen de la filtració a la premsa de l'operació contra ambdues associacions. La Fiscalia considera que els qui van fer la xivatada als mitjans van cometre "un acte de col·laboració amb l'organització" criminal investigada que tenia per fi "frustrar la bona finalitat" de la instrucció.
En una nota de premsa, el Ministeri Públic detalla que, malgrat trobar-se la investigació sota secret de sumari, en els últims dies "s'han publicat en diversos mitjans de comunicació dades de la mateixa" que han "perjudicat seriosament el desenvolupament de la instrucció judicial i l'eficàcia de les diligències d'assegurament".
Fonts jurídiques han concretat que la investigació sobre aquesta trama dedicada a extorsionar entitats bancàries, es va iniciar el 23 de febrer de 2015, fa més d'un any. La Policia Nacional ha detingut ja almenys onze persones vinculades a Manos Limpias i Ausbanc en el marc de l'operació Nelson. Els arrestats exigien als bancs sumes de diners a canvi de no difondre sobre elles informacions negatives o a canvi de no exercir contra elles accions legals en els tribunals.
Enriquiment personal
Entre els onze detinguts hi ha els responsables d'ambdues entitats, el secretari general de Manos Limpias, Miguel Bernard, i el president d'Ausbanc, Luis Pineda, qui ha estat arrestat passades les 11.15 a l'estació d'Atocha de Madrid procedent de la Fira d'abril de Sevilla. Amb ell ha estat arrestada també la seva dona, María Teresa Cuadrado Díez, que va ser directora general de Consum de la Comunitat de Madrid durant el Govern regional d'Alberto Ruiz Gallardón. També ha estat detinguda la seva secretària.
"En el curs de la instrucció s'han pogut obtenir suficients indicis que les persones detingudes utilitzaven les seves associacions, que suposadament no tenen ànim de lucre, per al seu enriquiment personal o el dels seus col·laboradors", diu el Ministeri Públic.
Agrega que, a més d'extorsionar els bancs, obtenien fraudulentament subvencions i oferien "la retirada de l'acció penal en alguns processos prèvia exigència d'importants quantitats de diners", activitats que van desenvolupar de forma organitzada i prolongada en el temps.