S'espera que aquest mes de juliol vegi la llum un nou informe de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil que posi més elements sobre la taula al voltant de la presumpta trama corrupta entorn del PSOE, segons informa aquest dimarts El Español. El diari apunta que l'UCO està ultimant el nou informe en el qual, entre altres assumptes, segueix el rastre dels diners i la presumpta ocultació de mossegades rebudes per alts càrrecs del govern espanyol i del PSOE a Armènia i altres països. Segons la informació, l'informe també tractarà sobre altres càrrecs pròxims al president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
Fonts de la investigació indiquen que els diners haurien estat en part desviats i ocultats a Armènia a través d'inversions hoteleres o societats pantalla. Armènia ha destacat en cercles criminals en els últims anys per ser una destinació emergent per ocultar o moure diners. Les llacunes reguladores en aquesta exrepública soviètica han permès que fos utilitzada per organitzacions criminals que busquen discreció per moure els seus fons d'origen opac. Les autoritats han documentat en aquest país casos de creació de societats fictícies per moure fons o rentar milions, aprofitant que es tracta d'un país relativament desconnectat dels grans sistemes de control financer internacional.
Empresaris de la trama a Armènia
A Armènia, l'UCO segueix la pista de societats vinculades a José Ruz, constructor propietari de Valenciana Enginyeria i Construcció (LIC), una de les empreses registrades per l'UCO com a beneficiàries de les suposades operacions d'obra pública a canvi de mossegades a la trama. L'últim informe de l'UCO recollia que Ruz mantenia delegacions de la seva companyia a l'estranger, a Algèria, Armènia i Panamà. A Armènia, precisament, va obtenir el contracte milionari de 65 milions d'euros d'una obra pública, aliant-se amb una altra de les empreses de la trama, Obres Públiques i Regadius S.A. (OPR).
OPR també és en el focus de la Guàrdia Civil. Es tracta d'una companyia en mans dels germans Fernández Menéndez, que segons El Español estava relacionat amb l'entorn de Santos Cerdán. El diari els emmarca tots en el mateix cercle de confiança d'una trama en la qual s'entrellaçarien empreses, càrrecs públics i el mateix partit. Els domicilis particulars dels Fernández Menéndez van ser registrats el mateix dia que la casa d'Ábalos, o l'empresa Servinabar.
Les informacions sobre aquesta suposada trama que es van revelar amb la filtració d'un primer informe de l'UCO han obert una forta crisi política espanyola i amenacen de posar fi a la presidència de Pedro Sánchez. El PSOE celebra aquest dissabte el seu comitè federal, el primer després de l'entrada a presó de Santos Cerdán, exmà dreta de Sánchez.