El jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama ha dictat una ordre internacional de detenció contra Rodolfo Reyes, principal accionista de Plus Ultra, per delictes d’apropiació indeguda, tràfic d’influències, pertinença a organització criminal i blanqueig de capitals. Segons la resolució judicial, Reyes i la seva esposa, María Aurora López —també reclamada internacionalment pels mateixos delictes—, haurien assumit el control real de la companyia el 2017. El magistrat investiga ara el destí dels 53 milions d’euros que l’Estat espanyol va concedir a l’aerolínia veneçolana el març del 2021 i sospita que part dels fons públics haurien estat ocultats en paradisos fiscals per part de Reyes, que es troba fugat des del 2024.
Segons els indicis del procediment, Reyes i altres gestors de Plus Ultra "van idear un presumpte pla per apropiar-se d'aquestes quantitats de diners nets, que van ser destinats en part i mitjançant transferències immediates a societats instrumentals de la xarxa de blanqueig, de la qual presumptament forma part l'avantdit". Calama també ha ordenat la detenció de Simon Leendert Verhaoeven, que juntament amb Luis Felipe Baca Arbulu, detingut a l'illa caribenya d'Aruba, gestionava una organització criminal dedicada al blanqueig de capitals, de la qual Reis era, entre d'altres, "presumpte client".
Diners amagats a paradisos fiscals de mig món
A més a més, la fiscal Elena Lorente i el mateix jutge Calama sospiten que l'empresari veneçolà té amagat a paradisos fiscals de mig món part d'aquests 53 milions de diners públics. Ja concedida l'ajuda, Reyes "va ordenar presumptament" que algunes de les quantitats rebudes del govern espanyol fossin transferides immediatament dels comptes bancaris de Plus Ultra a Espanya a tres societats instrumentals, "realitzant transferències a comptes bancaris opacs a Gibraltar, Suïssa, Montenegro, Regne Unit i Illa Maurici", argumenta el jutge. Les tres societats són de Simon Leendert Verhoeven, membre de la xarxa de blanqueig que també està a la recerca i la captura.
Precisament, l'holandès Simon Leendert Verhoeven i el veneçolà Rodolfo Reyes són investigats per l'Audiència Nacional, juntament amb la dona d'aquest últim, María Aurora López, i el peruà Luis Felipe Baca Arbulu. A tots quatre, el jutge Calama els atribueix els delictes d'organització criminal, tràfic d'influències, apropiació indeguda i blanqueig de capitals. La defensa de Luis Felipe Baca, detingut a Aruba, s'ha posat a disposició del jutge per col·laborar en la investigació i ha assenyalat en un escrit a Calama que el client no s'oposarà a l'extradició.