El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha dictado una orden internacional de detención contra Rodolfo Reyes, principal accionista de Plus Ultra, por delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. Según la resolución judicial, Reyes y su esposa, María Aurora López —también reclamada internacionalmente por los mismos delitos—, habrían asumido el control real de la compañía en 2017. El magistrado investiga ahora el destino de los 53 millones de euros que el Estado español concedió a la aerolínea venezolana en marzo de 2021 y sospecha que parte de los fondos públicos habrían sido ocultados en paraísos fiscales por parte de Reyes, que se encuentra fugado desde 2024.
Según los indicios del procedimiento, Reyes y otros gestores de Plus Ultra "idearon un presunto plan para apropiarse de estas cantidades de dinero netas, que fueron destinadas en parte y mediante transferencias inmediatas a sociedades instrumentales de la red de blanqueo, de la cual presuntamente forma parte el antedicho". Calama también ha ordenado la detención de Simon Leendert Verhaoeven, que junto con Luis Felipe Baca Arbulu, detenido en la isla caribeña de Aruba, gestionaba una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales, de la cual Reis era, entre otros, "presunto cliente".
Dinero escondido en paraísos fiscales de medio mundo
Además, la fiscal Elena Lorente y el mismo juez Calama sospechan que el empresario venezolano tiene escondido en paraísos fiscales de medio mundo parte de estos 53 millones de dinero público. Ya concedida la ayuda, Reyes "ordenó presuntamente" que algunas de las cantidades recibidas del Gobierno fueran transferidas inmediatamente de las cuentas bancarias de Plus Ultra en España a tres sociedades instrumentales, "realizando transferencias a cuentas bancarias opacas en Gibraltar, Suiza, Montenegro, Reino Unido e Isla Mauricio", argumenta el juez. Las tres sociedades son de Simon Leendert Verhoeven, miembro de la red de blanqueo que también está en busca y captura.
Precisamente, el holandés Simon Leendert Verhoeven y el venezolano Rodolfo Reyes son investigados por la Audiencia Nacional, junto con la mujer de este último, María Aurora López, y el peruano Luis Felipe Baca Arbulu. A los cuatro, el juez Calama les atribuye los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida y blanqueo de capitales. La defensa de Luis Felipe Baca, detenido en Aruba, se ha puesto a disposición del juez para colaborar en la investigación y ha señalado en un escrito a Calama que el cliente no se opondrá a la extradición.