L'informe de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil sobre les activitats de l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, deixa sospites sobre un possible finançament irregular en el partit que anirien més enllà dels cobraments que van rebre Cerdán, José Luis Ábalos i Koldo García. El document, de 490 pàgines, és el que ha servit al jutge Leopoldo Puente per apuntar a un delicte d’organització criminal i per oferir al ja exnúmero 3 del PSOE que declari voluntàriament al Suprem. A més, també podria servir perquè la fiscalia anticorrupció pugui estirar el fil i portar més enllà la investigació. L'ombra del dubte s'extreu de les diverses converses creuades entre els principals implicats al cas Koldo.
Sospites de l'UCO
L'indici que té més força per poder investigar aquest possible finançament irregular és el que apunta l'UCO de què a Ábalos i a Koldo els van fer fora per fer negocis "a l'esquena del partit" i una conversa amb el constructor José Ruz, de l'empresa Levantina, assegurant que no era "bo per a la ramaderia deixar a algunes empreses fora del ball". Segons assenyala la Guàrdia Civil: "aquest fet resulta d'especial interès, ja que el terme ramaderia era utilitzat com a llenguatge convingut per a referir-se als partits polítics, i en aquest cas al PSOE".
Un altre punt que genera dubtes és una conversa en la qual Koldo García apunta que al director general de Carreteres, Javier Herrero, li trucaran des de la Gerència del PSOE per "demanar-li l'impost". Aquesta conversa es remunta a l'any 2022, quan la gerència estava en mans d'Ana María Fuentes, que precisament va ser col·locada per Santos Cerdán només uns mesos abans. Koldo va enviar un missatge en el qual li deia: "Perdona que et molesti, em demana el teu telèfon el gerent del partit. Et puc trucar 15 segons". Herrero li contestava: "Si no li ho dono jo, ho aconsegueix segur". I Koldo l'advertia "crec que et demanaran l'impost".
Segons revela La Sexta, la Fiscalia Anticorrupció estudiarà amb detall la documentació aportada per l'UCO i esperarà a saber que declara Santos Cerdán davant el jutge el 25 de juny i José Luis Ábalos i Koldo García, que declaren el dia 24, per decidir si se segueix la línia d'investigar un possible finançament il·legal del PSOE. També serà imprescindible la investigació patrimonial que es faci a Santos Cerdán, que de moment, no és possible perquè segueix sent aforat.
Aldama assenyala Santos Cerdán
El considerat com a comissionista del cas Koldo, Víctor de Aldama, va ser el primer a assenyalar Santos Cerdán. En concret, va detallar que Ábalos i Koldo García li transmetien que una part de les comissions que abonava "com si fos el banc d'Espanya", eren per al partit. També va assegurar que el PSOE s'embutxacava entre un 1 i 1,5% de comissió per obra que suposadament s'extreia de les quantitats que ell pagava amb intenció d'assegurar-se a futur la licitació.
Un altre indici que es podria investigar és el testimoni de l'empresària Carmen Pano, que va ratificar davant el jutge que va acudir dues vegades a la seu del PSOE per a lliurar un total de 90.000 euros en efectiu.