L'Agència Tributària ha xifrat en 991.613 euros la quantitat que les empreses gasístiques espanyoles van pagar al despatx de l'exministre d'Hisenda Cristóbal Montoro, Equipo Económico, entre els anys 2011 i 2019, camuflats en part com a "primes d'èxit", coincidint amb els avenços en les reformes legislatives que les beneficien. Així consta en un informe de l'organisme depenent del Ministeri d'Hisenda que la Fiscalia Anticorrupció ha remès al jutjat de Tarragona que investiga si Montoro —ministre d'Hisenda entre els anys 2000 i 2004 amb José María Aznar i entre 2011 i 2018 amb Mariano Rajoy com a president del govern espanyol— va impulsar modificacions legislatives per afavorir empreses gasístiques a canvi de pagaments a Equipo Económico, despatx del qual va ser soci fundador i president.
L'informe indica que l'import total satisfet per totes les gasístiques al despatx en el període que va del 2011 al 2019 pujaria a 846.413 euros, si bé precisa que hi ha un altre pagament investigat que faria ascendir "a 991.613 euros" aquesta quantitat. L'Agència Tributària desglossa la informació remesa per diverses entitats bancàries i apunta a "nombrosos xecs i transferències amb conceptes genèrics que impedeixen conèixer la identitat del pagador". L'Agència explica que aquests 150 xecs d'origen desconegut s'emmarquen en el període del 2008 al 2014 i figuren en quatre comptes diferents de tres entitats bancàries. A més, Hisenda deixa clar que, pel que fa als pagaments efectuats per Equipo Económico entre el 2007 i el 2013, "no s'hauria de descartar l'existència de més transferències addicionals a les localitzades".
Pagaments fragmentats
Segons apunta l'informe, de més de 250 pàgines, els pagaments de les empreses estarien "fragmentats", no només respecte al seu pagador i import, sinó també en diferents comptes bancaris i societats "pels quals trasbalsen aquests fons per desembocar, entre d'altres, en consums o utilitats" de socis del despatx, persones i comptes bancaris o actius dels quals no s'ha pogut trobar informació. Aquesta fragmentació de pagaments, manté Hisenda, "seria indiciàriament instada pel despatx investigat" i presumptament es diferien "sota la cobertura formal d'una prima d'èxit que permetria distanciar-los del seu origen temporal". Arran de l'anàlisi dels correus i les actes del despatx intervingudes en la causa, les gasístiques investigades eren "conscients, pagaven i se'n vanagloriaven molts abans" d'obtenir el que havien pactat.
Xecs de 6,4 milions
En l'informe, l'Agència demana al jutge del cas Montoro que reclami als bancs informació dels comptes de l'exministre, així com les caixes de seguretat vinculades al despatx i de l'origen i el destí dels 700 xecs que va moure, per un import de 6,4 milions d'euros. En el seu informe, l'Agència Tributària sosté que, malgrat haver-ho sol·licitat, no ha tingut accés a la informació bancària sobre els comptes en què Montoro consta com a titular o autoritzat, i demana al jutge que consideri "de nou la conveniència de la seva obtenció". Tot i això, l'informe sosté que en els comptes del despatx s'han localitzat "nombrosos xecs, transferències, amortitzacions de préstecs, targetes bancàries, operacions a l'estranger i plans de pensions/assegurances de vida el detall i beneficiari de les quals no ha estat facilitat". En concret, Hisenda ha detectat pagaments efectuats mitjançant 400 xecs per un valor total de 2,3 milions d'euros i ingressos en 300 xecs més que sumaven 4,1 milions.