La gerent del PSOE, Ana María Fuentes, ha declarat aquest dimecres com a investigada davant el jutge de l'Audiència Nacional que va ser l'exsecretari d'Organització del partit Santos Cerdán qui va ordenar encàrrecs i els corresponents pagaments a la presumpta trama del cas Leire Díez, exmilitant socialista també imputada. Fuentes ha negat davant el jutge instructor del cas, Santiago Pedraz, haver emès presumptes factures falses, una al despatx d'advocats vinculat a Ismael Oliver, exadvocat de l'exassessor ministerial Koldo García, i una altra amb Jacobo Teijelo, lletrat de Cerdán, també imputat. Segons fonts jurídiques consultades per Europa Press, també ha indicat que Fuentes ha manifestat que el seu treball es limitava a la gerència econòmica i que no supervisava els encàrrecs, que ha enquadrat en serveis d'assessoria jurídica, que hauria ordenat Cerdán.
L'advocat de Koldo diu que mai va cobrar del PSOE
Després de la gerent del PSOE, ha declarat Ismael Oliver, també imputat en aquesta causa en la qual s'investiga una suposada trama per a intentar desmuntar les causes judicials que afecten el PSOE i familiars del president Pedro Sánchez, que hauria liderat Cerdán i coordinat l'exmilitant socialista. Oliver ha declarat que Díez hi va contactar per a estudiar les compareixences de la comissió d'investigació parlamentària sobre l'anomenada operació Catalunya i ha emmarcat l'encàrrec en assessoria jurídica per al partit davant la quantitat de procediments vinculats amb el PSOE, segons les mateixes fonts.
A més, ha assenyalat que l'exmilitant socialista —amb qui ha indicat que va mantenir diverses reunions— li va insinuar que anava a ser el PSOE qui pagués la defensa de Koldo García, encara que ha assegurat que mai va cobrar per tal treball.
Sospites de la Guàrdia Civil
Cal recordar que la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil sospita que el PSOE va usar empreses al seu nom i de l'exdirigent andalús Gaspar Zarrías per a pagar 43.225 euros a Díez, interposant diverses societats "per a fer arribar fons a Leire amb origen en el partit", segons un informe. Els agents van precisar que Díez hauria rebut en un compte bancari "almenys cinc pagaments" relacionats amb la suposada trama.
Dels cinc pagaments, van assenyalar que quatre van ser transferències de 4.000 euros, fins a un total de 16.000 entre juny i setembre de 2024, procedents de la mercantil Zaño Societat Consultora, vinculada a Zarrías. L'última, van apuntar, va anar de 27.225 euros i va sortir de la societat Oliver Gruppe, relacionada amb l'advocat.
El jutge Pedraz va apuntar en una resolució a la responsabilitat indiciària de la gerent del PSOE almenys com a suposada còmplice i, en tot cas, com a presumpta autora del delicte de falsedat en document mercantil per l'emissió de factures falses.
El juliol passat, el magistrat va acordar obrir una peça separada sobre els pagaments que presumptament va fer el PSOE a l'exmilitant socialista, en la qual investiga "la possible comissió de diversos delictes públics relacionats amb la corrupció". Així mateix, l'instructor va requerir informació a entitats bancàries perquè informin de moviments i saldos relacionats amb més de 80 comptes relacionats amb la causa, sis d'elles del PSOE i també d'Oliver, Teijelo i les societats associades Oliver Gruppe Estudi Jurídic, Oliver & Partners, així com de Zarrías i la seva consultora.