La policia alemanya ha detingut el financer neerlandès Simon Leendert Verhoeven, vinculat al cas Plus Ultra, pel qual s'investiga l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, segons avança El Mundo. Leendert Verhoeven està acusat de gestionar una organització criminal dedicada al blanqueig de capitals i és també investigat per l'Audiència Nacional al costat del veneçolà Rodolfo Reyes, principal accionista de Plus Ultra i fugat des del 2024. El neerlandès seria el cervell del blanqueig de diners amb fons il·lícits de Veneçuela en el marc del cas Plus Ultra. El maig passat el jutge José Luis Calama, que instrueix el cas, va emetre una ordre de detenció contra Reyes i també Lendert Verhoeven. L'Audiència també investiga la dona del neerlandès, María Aurora López, i el peruà Felipe Baca Arbulu —detingut a Aruba i que serà extradit—. Tots quatre, el jutge Calama els atribueix els delictes d'organització criminal, tràfic d'influències, apropiació indeguda i blanqueig de capitals.
Segons la Fiscalia, el cas té el seu origen en l'actuació de Verhoeven, que hauria canalitzat més d'un milió d'euros cap a Plus Ultra mitjançant un entramat de societats a paradisos fiscals. En el moment més crític de la pandèmia i poc abans de rebre l'ajuda estatal de 53 milions per part de l'Executiu de Pedro Sánchez, la companyia aèria va acollir-se als serveis d'aquest financer tan qüestionat. Per la seva banda, l'empresa s'ha justificat argumentant que la manca d'accés als crèdits bancaris tradicionals la va abocar a buscar aquestes vies de finançament per evitar una tancada imminent. Verhoeven serà extradit aviat i arribarà a Madrid durant les pròximes hores.
Setge de Calama a Zapatero i les filles
Aquesta detenció coincideix amb l'ultimàtum de tres dies que Calama ha donat a Zapatero perquè li aporti tota la documentació que tingui en el seu poder en relació amb les joies que van comissar-li al seu despatx, segons una resolució comunicada aquest dilluns. A banda, l'instructor ha sol·licitat un informe pericial gemmològic i joier a la joieria Yanes de les peces confiscades en el registre del despatx el passat 19 de maig. Inicialment, l'expresident Zapatero va explicar que les joies trobades eren una part d'herències rebudes per la seva dona i de regals institucionals, tot i que no els va declarar quan era president. Aquesta investigació es va originar arran del cas Plus Ultra. A banda, l'instructor del cas també ha citat a declarar les dues filles de l'expresident, Laura i Alba, com a investigades el 30 de novembre, també en el marc dels negocis sota sospita del seu pare amb Veneçuela.