L'exministre veneçolà Alex Saab, que els Estats Units acusen de ser el testaferro de l'expresident de Veneçuela, Nicolás Maduro, s'ha declarat culpable aquest dimarts de conspiració per blanqueig de capitals i transaccions financeres il·lícites després d'arribar a un acord amb la fiscalia estatunidenca. L'empresari colombià ha declarat per segona vegada davant la jutgessa federal Kathleen M. Williams a la Cort del Districte Sud de Florida, a Miami, i ha canviat la seva declaració de "no culpable", que va presentar el passat 24 de juliol. En aquesta ocasió, ha acceptat la seva culpabilitat per participar en una trama corrupta que va desviar centenars de milions de dòlars que havien de servir per comprar aliments cap a una sèrie de comptes corrents, alguns als Estats Units.
L'acord de 12 pàgines que Saab ha aconseguit amb la Fiscalia, els detalls del qual no han estat revelats, ha estat revisat per la jutgessa. Pels delictes pel qual se l'acusa, l'exfuncionari veneçolà d'origen colombià podria afrontar una pena màxima de 20 anys de presó. El colombià, que rebrà la sentència definitiva el mes de gener vinent, ha admès que va cometre, juntament amb còmplices amb identitats no desvelades, frau, suborns a funcionaris públics i amagar l'origen dels fons.
Milions d'euros per comprar aliments desviats cap als EUA
La Fiscalia estatunidenca assegura que Saab i els seus còmplices van fer servir empreses fantasma, falsificar factures i documents de transport i altres operacions fraudulentes per desviar centenars de milions de dòlars del govern veneçolà que s'havien de fer servir per comprar aliments. Concretament, eren fonts provinents dels anomenats Comitès Locals d'Abastiment i Producció (CLAP), que el govern de Maduro va posar en marxa l'any 2015 per ajudar una població colpejada per l'escassetat i la crisi econòmica galopant que afectava el país.
A partir de l'any 2019, amb les sancions estatunidenques colpejant les exportacions petrolieres del país i amb el govern de Maduro encerclat per les mancances financeres, Saab es va valdre del seu accés privilegiat al règim. Segons revelen els investigadors, va aconseguir que es paguessin les obligacions del programa d'aliments amb milions de dòlars en cru de la pública PDVSA, collada per les dificultats que tenia per col·locar la seva producció al mercat global.
Part d'aquests diners haurien acabat en circulant per comptes bancaris dels Estats Units. Concretament, s'haurien mogut uns 350 milions de dòlars (303 milions d'euros) pel sistema financer estatunidenc cap a comptes a l'estranger. Tanmateix, en l'acord de culpabilitat, Saab accepta retornar 169 milions d'euros, uns 134 milions menys dels que l'acusació mencionava en un principi.
El 2023, Biden el va deixar anar lliure
L'empresari ja havia fet front a càrrecs de blanqueig de capitals a Miami l'any 2023 després de la seva detenció a Cap Verd quan feia escala per anar a l'Iran el 2020, però va ser indultat pel govern de Joe Biden com a part d'un intercanvi per una desena de presoners estatunidencs a Veneçuela. Saab va tornar al país rebut amb honors i va ser nomenat ministre d'Indústries i Producció Nacional al govern de Maduro. Després de la intervenció militar dels EUA a Veneçuela i la captura de l'expresident, la nova administració de Delcy Rodríguez, més propera a l'administració Trump, va apartar Saab del ministeri i el mes de maig el va acabar entregant als Estats Units.
Entre els possibles detalls de l'acord amb la Fiscalia hi hauria una possible cooperació obligada amb la justícia estatunidenca. Això podria ser rellevant pel procés que Maduro i la seva dona, Cilia Flores, afronten en un altre jutjat federal estatunidenc a Nova York, on estan sent investigats per càrrecs de narcotràfic, terrorisme i possessió il·lícita d'armes. Pel seu accés al règim i els anys que es va moure entre contractes públics i amb l'administració, Saab és un gran coneixedor de l'entramat financer del chavisme. De fet, la fiscalia estatunidenca l'acusa de ser el testaferro personal de Maduro.