El exministro venezolano Alex Saab, que Estados Unidos acusa de ser el testaferro del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se ha declarado culpable este martes de conspiración por blanqueo de capitales y transacciones financieras ilícitas tras llegar a un acuerdo con la fiscalía estadounidense. El empresario colombiano ha declarado por segunda vez ante la jueza federal Kathleen M. Williams en la Corte del Distrito Sur de Florida, en Miami, y ha cambiado su declaración de "no culpable", que presentó el pasado 24 de julio. En esta ocasión, ha aceptado su culpabilidad por participar en una trama corrupta que desvió cientos de millones de dólares que debían servir para comprar alimentos hacia una serie de cuentas corrientes, algunas en Estados Unidos.
El acuerdo de 12 páginas que Saab ha conseguido con la Fiscalía, cuyos detalles no han sido revelados, ha sido revisado por la jueza. Por los delitos por los que se le acusa, el exfuncionario venezolano de origen colombiano podría afrontar una pena máxima de 20 años de prisión. El colombiano, que recibirá la sentencia definitiva el próximo mes de enero, ha admitido que cometió, junto con cómplices con identidades no desveladas, fraude, sobornos a funcionarios públicos y esconder el origen de los fondos.
Millones de euros para comprar alimentos desviados hacia Estados Unidos
La Fiscalía estadounidense asegura que Saab y sus cómplices utilizaron empresas fantasma, falsificaron facturas y documentos de transporte y otras operaciones fraudulentas para desviar cientos de millones de dólares del gobierno venezolano que se tenían que utilizar para comprar alimentos. Concretamente, eran fuentes provenientes de los llamados Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), que el gobierno de Maduro puso en marcha el año 2015 para ayudar a una población golpeada por la escasez y la crisis económica galopante que afectaba al país.
A partir del año 2019, con las sanciones estadounidenses golpeando las exportaciones petroleras del país y con el gobierno de Maduro cercado por las carencias financieras, Saab se valió de su acceso privilegiado al régimen. Según revelan los investigadores, consiguió que se pagaran las obligaciones del programa de alimentos con millones de dólares en crudo de la pública PDVSA, apretada por las dificultades que tenía para colocar su producción en el mercado global.
Parte de este dinero habría acabado circulando por cuentas bancarias de Estados Unidos. Concretamente, se habrían movido unos 350 millones de dólares (303 millones de euros) por el sistema financiero estadounidense hacia cuentas en el extranjero. Sin embargo, en el acuerdo de culpabilidad, Saab acepta devolver 169 millones de euros, unos 134 millones menos de los que la acusación mencionaba en un principio.
En 2023, Biden lo dejó ir libre
El empresario ya había hecho frente a cargos de blanqueo de capitales en Miami en el año 2023 después de su detención en Cabo Verde cuando hacía escala para ir a Irán en 2020, pero fue indultado por el gobierno de Joe Biden como parte de un intercambio por una decena de prisioneros estadounidenses en Venezuela. Saab regresó al país recibido con honores y fue nombrado ministro de Industrias y Producción Nacional en el gobierno de Maduro. Después de la intervención militar de los EE. UU. en Venezuela y la captura del expresidente, la nueva administración de Delcy Rodríguez, más cercana a la administración Trump, apartó a Saab del ministerio y en el mes de mayo lo acabó entregando a Estados Unidos.
Entre los posibles detalles del acuerdo con la Fiscalía habría una posible cooperación obligada con la justicia estadounidense. Esto podría ser relevante para el proceso que Maduro y su esposa, Cilia Flores, afrontan en otro juzgado federal estadounidense en Nueva York, donde están siendo investigados por cargos de narcotráfico, terrorismo y posesión ilícita de armas. Por su acceso al régimen y los años que se movió entre contratos públicos y con la administración, Saab es un gran conocedor del entramado financiero del chavismo. De hecho, la fiscalía estadounidense lo acusa de ser el testaferro personal de Maduro.