Els exjugadors de l'Atlètic de Madrid Juanma López i Mariano Aguilar són els principals investigats en la trama que podria haver defraudat més de cinc milions d'euros a través d'un fons d'inversió del que són representants i que es dedicava a la compra de drets de futbolistes i préstecs a clubs. Una investigació que s'emmarca dins l'anomenada operació Dean.
Segons han indicat a Efe fonts de la investigació i l'Audiència Nacional en un comunicat, l'operació centra les seves indagacions en el fons d'inversió Doyen Sports Investment Limited i investiga al seu administrador Nelio Freire Lucas per un delicte contra la Hisenda Pública. Per aquest mateix delicte i per un altre de blanqueig de capitals també s'investiga als exfutbolistes Mariano Aguilar i Juan Manuel López, com a representants de la branca espanyola de Doyen. També figuren en el procediment obert la parella de López, Rocío del Carme Sánchez, i Miguel, germà d'Aguilar.
Als cinc se'ls acusa de no tributar a Espanya els rendiments derivats d'operacions de compra de drets econòmics de jugadors de futbol i de la concessió de préstecs a diversos clubs, i estan citats a declarar com a investigats aquest dijous i divendres davant del titular del Jutjat Central d'Instrucció número cinc de l'Audiència Nacional, José de la Mata. De la Mata és qui ha coordinat l'operació Dean, desenvolupada aquest dimarts per agents de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil i personal de l'Oficina Nacional d'Investigació del Frau (ONIF) de l'Agència Tributària després que a principis de 2018 la Fiscalia Anticorrupció iniciés les indagacions i presentés una querella que el jutge ha admès.
EFE
Com a part de les actuacions, els agents han requerit a alguns clubs de futbol i organismes informació com són el Getafe, l'Atlètic de Madrid, el Sevilla, el València, el Granada, el Cadis, l'Sporting de Gijón, l'Elx, la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) i la Lliga de Futbol Professional (LFP). Cap de les entitats esmentades està investigada en aquest procediment.
En l'acte d'admissió de la querella de la fiscalia, el jutge explica que Doyen és un fons d'inversió amb capital de 100 milions d'euros constituït en 2011, amb domicili a Malta i l'activitat consisteix en operacions de compra de drets econòmics de jugadors i la concessió de préstecs a clubs. L'instructor apunta que la querella de la Fiscalia identifica operacions d'adquisició de drets de futbolistes com Guilavogui de l'Atlètic de Madrid o la venda de drets econòmics de Falcao i assistència financera al mateix club. Unes operacions que acaben afectant diversos clubs espanyols.