L’operació dels Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil contra les pàgines web fraudulentes que es dedicaven a estafar compradors s’ha tancat amb la clausura de 70 pàgines web que semblaven botigues digitals, però que no enviaven cap producte i es quedaven amb els diners dels seus compradors. La setmana passada ElNacional.cat ja va avançar que s’havia iniciat l’operatiu i que s’havien tancat diverses pàgines web de falsa venda de productes de jardí, mobles, electrodomèstics i decoració a preus ridículs que eren falses. Avui els Mossos han informat que el nombre total de pàgines web clausurades arriba a 70 i que darrere d’aquest entramat criminal, creat només per estafar compradors, hi havia, com a mínim, set persones liderades per un noi de 22 anys de nacionalitat espanyola.
L’entramat blanquejava els diners en criptomonedes
El cas Tokio —per la Guàrdia Civil— i cas Desla —pels Mossos d’Esquadra— va arrencar quan es van començar a rebre denúncies d’estafa a Catalunya i també a la resta de l’Estat, cosa que va fer que es creés un equip d’investigació conjunt, que va acabar la setmana passada amb entrades en sis domicilis i dos locals de municipis del Vallès Oriental com Bigues i Riells, la Roca del Vallès, Lliçà d’Amunt i Granollers. En un d’aquests escorcolls la policia va detenir el líder de la banda, un noi de 22 anys.
Els policies van intervenir dispositius electrònics, ordinadors, documentació, moneders de criptomonedes —tenien també webs, encara actives, de venda de productes per minar bitcoins— i discos durs. D’una primera anàlisi del material comissat, la policia assegura poder provar l’activitat fraudulenta del grup, tot i que encara en queda una part per treballar, i la vinculació amb les pàgines web i TPV associats a les presumptes estafes. En les entrades i escorcolls, els Mossos d’Esquadra van intervenir set vehicles d’alta gamma relacionats amb els investigats, dels quals en feien propaganda a les seves xarxes socials.
Com estava organitzat tot l’entramat de l’estafa?
Segons les dades recollides pels Mossos d’Esquadra, l’estafa podria haver arribat a afectar, com a mínim, 4.000 persones, tot i que els investigadors esperen que pugui créixer encara molt més aquest nombre. De moment, i segons les informacions recollides i confiscades als set detinguts, la policia creu que l’estafa es pot elevar a 2,5 milions d’euros, però que també podria encara créixer més després de l’anàlisi exhaustiva del material que s’ha intervingut als detinguts.
El grup s’estructurava en tres nivells: el cervell i líder, creador de tot l’entramat, un home de 22 anys amb catorze antecedents policials; en un segon escalafó hi ha un grup de tres persones que juntament amb ell havien constituït societats mercantils amb la finalitat de donar cobertura a les estafes; per últim, a sota hi figuren cinc integrants més que tenien només la funció d’obrir les pàgines web i la contractació de les passarel·les de pagament per cobrar les estafes. Tots set van ser arrestats i ja han quedat en llibertat.
Durant la investigació, i estirant el fil, tal com va avançar la setmana passada ElNacional.cat, els Mossos es van anar trobant pàgines web que semblaven botigues digitals, però que eren només esquers per cometre estafes. En total, s’han arribat a clausurar les 70 pàgines que els estafadors van arribar a posar en marxa.
Botigues precintades digitalment
El dia 27 de juny, quan es van fer els escorcolls i es van fer els detinguts, els agents dels Mossos d’Esquadra van accedir des dels mateixos ordinadors dels arrestats a les webs i van redirigir les pàgines de les falses botigues a una imatge dels Mossos i de la Guàrdia Civil que alertava que s’havia intervingut el domini, per evitar noves estafes. Segons la policia, així s’aconseguia un efecte dissuasiu i s’impedia que hi hagués noves víctimes.
En pocs dies, aquesta acció ha evitat que aquells usuaris que hi accedien per fer-hi compres fossin finalment estafats. Només el primer dia que els policies van intervenir les pàgines web es van detectar més de 1.000 visites, un fet que hauria pogut generar desenes de noves víctimes.