José Luis Rodríguez Zapatero ha demanat aquest dimarts al jutge de l'Audiència Nacional que l'investiga pels casos de Plus Ultra i el de les joies, José Luis Calama, i també a Hisenda, que suspenguin la investigació tributària oberta sobre ell i la seva esposa, Sonsoles Espinosa. L'expresident del govern espanyol considera que la inspecció és "unilateral" i ha estat iniciada "capritxosament". Mitjançant dos escrits, l'exlíder socialista fa aquest moviment després que l'Agència Tributària comuniqués al magistrat instructor que va obrir una investigació sobre les obligacions tributàries de tots dos i de les seves filles entre el 2021 i el 2024.
D'una banda, Zapatero sol·licita al jutge que "ordeni la paralització de la tramitació de les actuacions de comprovació i investigació inspectora obertes per l'Agència Tributària". I, d'altra banda, demana a l'organisme dependent del Ministeri d'Hisenda que declari "la nul·litat de les comunicacions d'inici d'actuacions inspectores, o almenys dels seus requeriments de documentació i consentiment bancari". "L'Agència Tributària és plenament conscient que ha iniciat un procediment inspector que és del tot improcedent, ja que ella mateixa sap que cal suspendre immediatament aquest procediment fins que es resolgui l'assumpte per la jurisdicció penal", sosté. Indica que es tracta d'una investigació que està "constitucionalment vedada".
A més, en comunicar la seva inspecció, Hisenda demana col·laboració tant a Zapatero com a la seva esposa, la qual cosa a judici del lletrat de l'expresident el col·loca "en una alternativa constitucionalment diabòlica, ja que col·laborar activament amb l'Agència Tributària pot ser utilitzat en contra seva en el procés penal o, en el cas contrari, pot exposar-lo a retrets administratius per resistència, obstrucció, excusa o negativa".
La setmana passada, l'Agència Tributària va comunicar a l'Audiència Nacional que investiga Zapatero, la seva esposa, les seves dues filles —que han estat imputades— i el seu amic Julio Martínez Martínez, figura clau en la trama, a banda de diferents empreses. Concretament, l'Agència Tributària els investiga amb relació a un possible frau tributari en cinc impostos: societats, IVA, IRPF, patrimoni i solidaritat de les grans fortunes entre el 2021 i el 2025.
També fa una setmana, el jutge va escoltar Zapatero i va ordenar a la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) que exclogui dels annexos dels seus informes qualsevol informació innecessària o irrellevant per a la investigació, així com dades personals alienes als fets que s’instrueixen. El magistrat va adoptar aquesta decisió després que l'expresident del govern espanyol reclamés limitar el contingut incorporat als informes policials, arran de la difusió dels annexos de l’informe elaborat el 22 de juny, en què figuraven les seves agendes íntegres i converses de WhatsApp.