Un pacte de la Fiscalia Anticorrupció amb els principals acusats del cas Gao Ping o operació Emperador, destapat el 2012, ha tornat a posar en qüestió la intervenció de la Banca Privada d’Andorra (BPA), i la seva filial Banco Madrid, el 2015. El tancament de l’entitat bancària es va produir per les suposades acusacions que blanquejava diners a diferents països, com ara de la màfia xinesa —Gao Ping—, que s’investigava a l’Estat espanyol, que és qui haurien avisat al Tresor nord-americà (FinCEN), que va fer una nota d’alerta contra la BPA, tot i que anys després va ser retirada del seu sistema. Tot va coincidir amb l’operació Catalunya, on agents de la policia espanyola van coaccionar el propietari de la Banca Privada d’Andorra (BPA), Higini Cierco, i l’exCEO de la BPA, Joan Pau Miquel, per obtenir informació bancària de la família del president Jordi Pujol i de polítics catalans o “l’entitat morirà”, com va passar.
Les autoritats judicials d’Andorra s’han quedat glaçades per aquest pacte de la Fiscalia espanyola amb uns 70 dels 106 processats, sense incloure Gao Ping. Per què? Sobretot perquè Anticorrupció ha rebaixat les elevades penes de presó que demanava a penes de multa a l'empresari Rafael Pallardó Calatrava, acusat d'organització criminal, blanqueig de capital i falsedat documental, en aplicar-li les atenuants de confessió, dilacions indegudes i reparació del dany. Pallardó va confessar que blanquejava diners dels negocis de Gao Ping, llavors establert a Madrid, des d’Andorra, a través de la BPA a comptes de la República Popular Xina. S’assegura Pallardó va desviar uns 14 milions d’euros, i va cobrar una comissió de 180.000 euros, entre els anys 2011 i 2012.
L'empresari clau, quasi exonerat
Pallardó, però, no va ser jutjat a Andorra, en el primer judici contra exdirectius de la BPA. L'empresari va ser un dels testimonis clau i el Tribunal de Corts d'Andorra va imposar, el juliol passat, penes més severes per a set exdirectius de la BPA, que les ara acordades en la causa origen a l'Estat espanyol. Joan Pau Miquel va ser condemnat a la pena més alta: 7 anys de presó i multa de 30 milions d'euros, a més d'inhabilitació a càrrec financer. Cal recordar, a més, que Pallardó va denunciar fiscals d'Anticorrupció per suposadament coaccionar-lo perquè digués que havia mogut diners de la família Pujol Ferrusola; la Fiscalia Superior de Catalunya va arxivar-ho.
Un directiu de la BPA, entre els acusats
La rebaixa substancial de la condemna a Pallardó ha provocat que la Fiscalia d’Andorra demani més temps per respondre els recursos dels exdirectius de la BPA contra la seva condemna. Havia de respondre els recursos aquest 31 de juliol, i ara la Fiscalia té de termini fins al 31 d’octubre, segons fonts properes a les defenses.
L’Audiència Nacional va fer l'audiència preliminar del judici del cas Gao Ping el 31 de maig passat, i com no va haver-hi una conformitat de tots els acusats, ara s’ha de buscar una data de judici. Dels que ha acceptat l’acord també, està la mà dreta de Gao Ping, Lin Wei.
A banda, hi ha una segona trama amb clans familiars xinesos, segons el fiscal que signa la conformitat, Juan José Rosa. El fiscal, a més, ha retirat l'acusació contra l'actor porno Nacho Vidal, acusat inicialment perquè l'empresa que compartia amb la seva germana hauria fet algunes actuacions amb Pallardó.
Això no obstant, un dels acusats que no ha acceptat el pacte amb la Fiscalia és Sergi Fernández Genés, llavors director de la Banca Privada Internacional de la BPA; l'únic de la BPA investigat per suposadament “distribuir diners en efectiu amb facturació fictícia”. El seu advocat, Jordi Pina, sosté que no ha comès cap delicte i menys el d'organització criminal, que Anticorrupció manté per a tots. A més, Fernández també va ser condemnat en la primera sentència de la BPA a Andorra, que ha recorregut.
Després d'impulsar diferents litigis per reclamar responsabilitats pel dany causat a la BPA i als seus empleats, la família Cierco espera que l'Audiència Nacional admeti ara la querella contra directius del Banc d'Espanya i del Seplac, a qui fa responsables del tancament de l'entitat bancària andorrana. A Andorra, una jutgessa continua la investigació contra l'expresident del PP Mariano Rajoy i la policia patriòtica.