El jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz ha proposat jutjar setze persones pel suposat frau de 148 milions d'euros en el pagament d'IVA d'hidrocarburs, entre 2018 i 2021, en el denominat cas Gaslow o trama dels hidrocarburs, segons ha informat aquest dilluns el tribunal. En la resolució, de pas a procediment abreujat, el magistrat atribueix als investigats, entre ells l'empresari Claudio Rivas, set delictes contra la Hisenda pública, un delicte d'organització criminal, falsedat continuada i blanqueig de capitals. A més, proposa que es declari a un total de 82 persones jurídiques com a responsables civils. Ara, la Fiscalia i les acusacions han d'informar si volen dur-los a judici i les penes que els demanen.
En el cas del capità de la Guàrdia Civil Juan Sánchez Yepes, proposa jutjar-li pels delictes d'integració en organització criminal, suborn, revelació de secrets i blanqueig de capitals. Precisament, Sánchez Yepes surt com un dels contactes de l’exmilitant del PSO Leire Díez, investigada en una altra causa pel mateix Pedraz, per liderar amb l’exsecretari d’Organització del PSOE Santos Cerdán, un grup per torpedinar causes penals contra el PSOE i l’entorn del president Pedro Sánchez.
Els líders del grup
A la resolució, el jutge Pedraz explica que de la instrucció feta es desprèn que els investigats formaven part d'una organització criminal, integrada per tres grups d'individus, que actuaven de manera coordinada i la finalitat de la qual era utilitzar l'impagament de l'IVA dels hidrocarburs com a marge comercial que els permetés abaixar els preus per sota dels oferts pel mercat. D'aquesta manera, assenyala, aconseguien augmentar les seves vendes i, per tant, els seus ingressos.
L'organització —sosté l'instructor— estava estructurada en diversos grups liderats per distints responsables i, encara que pogués existir una relació d'horitzontalitat en les relacions entre aquests líders, els recursos necessaris per a perpetrar el frau, això és, la capacitat d'introduir hidrocarbur en l'esquema societari estava en poder dels quals posseeixen les operadores: Gaslow Proveïments S.L. i Nascor Energias S.L. i, per tant, dels investigats Antonio Rodríguez Estepa i Juan Simón Martínez. Dins de cadascun dels grups existia una jerarquia, liderats cadascun per Rodríguez Estepa, Javier García Pérez i Claudio Rivas.
Un blanqueig de gairebé 60 milions
El magistrat detalla que la quota defraudada en l'exercici 2018 va ascendir a un total de 6,2 milions d'euros, mentre que en 2019 Gaslow va cometre presumptament un frau fiscal per import de 30,9 milions d'euros. Quant a la quota defraudada en l'exercici 2020, a través de Gaslow i Nascor, el muntant va ascendir a 111,8 milions d'euros.
Una vegada comès el frau —sosté el jutge—, el gaudi dels beneficis no es duia a terme directament per l'organització criminal des de les entitats amb les quals es realitza, sinó que existien un o diversos passos previs per a allotjar els fons. En aquest sentit, indica, s'han detectat operatives acreditatives de blanqueig de capitals per import de gairebé 60 milions d'euros.
Els pagaments al capità Yepes
En el seu acte, el jutge detalla la col·laboració amb l'organització criminal del capità de la Guàrdia Civil Juan Sánchez Yepes, integrant des de gener de 2008 a juliol de 2022 del Grup de Blanqueig de Capitals de la Unitat Central Operativa (UCO).
El magistrat detalla les relacions de l'agent amb els membres de l'organització criminal i els pagaments rebuts per la suposada revelació d'informacions policials a les quals tenia accés, la qual cosa va poder permetre a aquells tenir coneixement previ de les actuacions policials i detencions que s'anaven a realitzar i anticipar-se a les conseqüències dels registres. Segons el jutge, el patrimoni de Yepes va passar de 251.587,89 euros de l'any 2018 a 590.300,21 en 2022, la qual cosa suposa un increment d'un 134 % en quatre anys.