El jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz ha citat com a investigada la presidenta de la Societat Espanyola de Participacions Industrials (SEPI), Belén Gualda, en la peça del cas Leire Díez sobre presumptes irregularitats en l'adjudicació de contractes públics, segons ha informat l'agència Europa Press aquest dilluns. En una providència consta que el jutge citarà pròximament unes altres 24 persones perquè ha trobat "indicis de criminalitat". Entre altres persones citades hi ha l'expresident de l’empresa pública Enusa José Vicente Berlanga o Rosario Arévalo, exconsellera de Medi Ambient a Castella-la Manxa.
El jutge Pedraz s'encarrega de les investigacions des del mes de desembre de 2025 un cop es va detenir Díez, l’expresident de la SEPI Vicente Fernández i l'empresari i administrador de Servinabar Antxon Alonso, vinculat a l'exsecretari d’Organització del PSOE Cerdán. La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil creu que Díez, Fernández i Alonso s'haurien embutxacat 700.000 euros en comissions "implicant en les seves operatives empreses públiques i entitats dependents de la SEPI" en un total de cinc operacions sospitoses.
La trama de la SEPI
L'instructor del cas afirma que Cerdán i Díez tenien una "relació prèvia" i que formarien part de la presumpta trama d’irregularitats en contractes de la SEPI. D'acord amb les investigacions del jutge, tant l'un com l'altre, farien servir "les seves capacitats per orientar procediments administratius i obtenir-ne rèdit econòmic". Pedraz considera que l'exsecretari d'organització del PSOE també hauria format part del grup anomenat Hirurok (nosaltres tres en euskera), "actuant juntament amb la resta d’integrants i participant dels seus beneficis, però fent-ho a més en un pla de jerarquia superior". Aquest grup fa referència a la denominació d'un grup de Whatsapp. L'activitat de l'organització es va centrar en un primer moment en tripijocs per aconseguir contractes públics de la SEPI i la captació de comissions de l'empresa Mediaciones Martínez. Això, però es va frustrar amb la sortida de Vicente Fernández de l'entitat i la negativa de Gualda, que el va substituir, d'acceptar a Díez com a cap de gabinet. En missatges intervinguts de Díez de l'any 2021, la investigada hauria assegurat que és important recuperar el control de la SEPI per poder continuar amb la seva activitat presumptament delictiva.