El jutge de l'Audiència Nacional José Luis Calama ha acordat aquest divendres deixar en llibertat amb mesures cautelars Simón Leendert Verhoeven, el financer neerlandès investigat en el cas Plus Ultra pels préstecs que va concedir a l'aerolínia i pel seu presumpte paper en una trama de blanqueig de capitals. Verhoeven, que es trobava en cera i captura, va ser detingut a Alemanya dimarts passat i entregat dijous a les autoritats espanyoles; haurà de lliurar el passaport, no podrà sortir d'Espanya, haurà de comparèixer cada dos dies davant del jutjat i fixar un domicili perquè pugui estar localitzat. El financer havia passat la nit a la presó de Soto del Real en situació de presó provisional de caràcter instrumental abans de comparèixer aquest divendres davant del magistrat. Durant l'interrogatori davant el jutge Calama, s'ha acollit al seu dret a no declarar perquè assegura que encara no ha tingut temps d'estudiar la causa. Tot i això, s'ha ofert a tornar a declarar els pròxims dies una vegada hagi pogut revisar la documentació.
Investigat per blanqueig i tràfic d'influències
Verhoeven, que també té nacionalitat suïssa, és considerat el cervell financer del cas Plus Ultra, el presumpte delicte de blanqueig amb fons il·lícits en la trama per la qual està investigat l’expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, assenyalat com a presumpte líder d’una suposada xarxa de tràfic d’influències relacionada amb el rescat de 53 milions d’euros que el govern espanyol va concedir a l’aerolínia durant la pandèmia de coronavirus. Calama investiga Verhoeven per presumptes delictes d'apropiació indeguda, tràfic d'influències, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal. La investigació forma part de la causa que intenta aclarir el destí dels 53 milions d'euros que Plus Ultra va rebre de la SEPI el març del 2021, en plena pandèmia.
La Policía alemana ha detenido al financiero neerlandés Simon Leendert Verhoeven, considerado una de las piezas clave del caso Plus Ultra.
— Vibra Diaria (@laraysa04) September 22, 2026
Las autoridades alemanas lo han puesto a disposición de la Audiencia Nacional y está previsto que sea entregado a España el jueves, con… pic.twitter.com/fykkPm9B8g
La investigació sosté que Verhoeven hauria gestionat, juntament amb l'empresari Luis Felipe Baca Arbulu, detingut a Aruba, la presumpta organització dedicada al blanqueig de capitals. El magistrat, basant-se en els informes dels investigadors de la UDEF, investiga, entre altres qüestions, aquesta presumpta trama desenvolupada a Espanya, França i Suïssa dedicada al blanqueig de capitals, de la qual Rodolfo Reyes, exconseller de l’aerolínia Plus Ultra, "seria presumpte client". El jutge haurà d'aclarir ara quin paper van tenir aquests préstecs i moviments de diners en l'entramat financer de Plus Ultra i si existeix una relació entre aquestes operacions i els fons públics que va rebre l'aerolínia.
Segons els informes de la UDEF incorporats al procediment, Verhoeven hauria utilitzat diverses societats internacionals per canalitzar diners cap a Plus Ultra mitjançant contractes de préstec o d'inversió. Els investigadors el situen com una de les figures principals d'una presumpta estructura dedicada a donar cobertura a operacions financeres mitjançant societats i factures que consideren instrumentals. Verhoeven "va utilitzar la seva estructura empresarial per fer transferències de fons des de l’estranger a la societat Plus Ultra emparades en suposats contractes d’inversió o préstec", va recordar Calama en l’ordre internacional de detenció contra el financer. Els investigadors situen Verhoeven com la "principal persona que dona cobertura a l’organització en la generació de factures falses", utilitzant diverses societats internacionals "per executar les activitats de blanqueig". També apunten que Reyes, en parador desconegut, hauria ordenat que algunes quantitats rebudes als comptes de la companyia aèria fossin "transferides immediatament" a tres societats "instrumentals" de Verhoeven i que acabessin en "comptes bancaris opacs a Gibraltar, Suïssa, Montenegro, el Regne Unit i l’illa Maurici".
Va reconèixer haver prestat diners a Plus Ultra
El mateix Verhoeven va reconèixer davant del fiscal de Ginebra que era propietari de tres societats —Allpa Wira Trading UK, Wailea Investment LTD i Valerian Corporation— i que a través d'aquestes empreses havia formalitzat contractes de préstec amb Plus Ultra. Entre la documentació investigada figura també una factura d'Allpa Wira Trading per una venda d'or a una empresa de Dubai per un import equivalent a uns 30 milions d'euros. La policia investiga igualment transferències vinculades a societats i comptes bancaris de diversos països, entre els quals Gibraltar, Suïssa, Montenegro, el Regne Unit i l'illa Maurici. Segons la tesi dels investigadors, algunes quantitats que havien arribat als comptes de Plus Ultra haurien estat posteriorment transferides a societats vinculades al mateix Verhoeven.
Dos lingots d'or i rellotges de luxe a Mallorca
El nom del financer ja havia aparegut amb força en la investigació l'octubre del 2024, quan agents de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) van registrar el seu domicili de Santa Maria del Camí, a Mallorca, en compliment d'una comissió rogatòria de Suïssa. Durant l'escorcoll, la policia hi va intervenir dos lingots d'or de 100 grams, un lingot de plata de 50 grams, dotze rellotges de luxe i nombroses joies, entre altres objectes de valor.