El jutge de cas Leire Díez, Santiago Pedraz, ha ordenat rastrejar fins a 81 comptes, diverses d’elles vinculades al PSOE, a l’exvicepresident andalús Gaspar Zarrías i als advocats Jacobo Teijelo i Ismael Oliver, investigats per presumptes maniobres per boicotejar causes judicials que afectessin el partit o el govern espanyol i que haurien rebut pagaments procedents del PSOE. El magistrat ha ordenat aquest divendres obrir una peça separada econòmica davant el caràcter sensible de les dades sol·licitades i per evitar la seva "difusió pública".
Pedraz, a petició de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, es dirigeix a una dotzena d’entitats bancàries perquè "informin i facilitin quanta informació, moviments i saldos constin a les seves bases" sobre sis comptes relacionades amb el PSOE des de l’1 de gener del 2024 fins a l’actualitat. Igualment, demana informació de comptes de Gaspar Zarrías, en aquest cas remuntant-se al 2022, i dels dos advocats investigats, de diverses societats vinculades a ells i del mitjà Crónica Libre. Es tracte de comptes al Banco Santander, BBVA, Caixabank, Banco Sabadell, Banca March, Abanca, Unicaja Banco, Arquia Bank, Caja Rural de Almendralejo, Caja Rural de Extremadura, CBNK Banco de Colectivos i Deutsche Bank. A més dels sis comptes del PSOE, l’ordre afecta també onze comptes vinculades a Zarrías o a la seva societat Zaño Consultores; seixanta-dues d’Ismael Oliver o empreses relacionades amb ell; una de Jacobo Teijelo i una de Grupo Crónica Libre.
Pedraz avança que aquesta informació bancària haurà de ser tramesa a l'UCO. En aquest sentit, l’instructor autoritza que els agents d’aquesta unitat encarregats de la investigació "puguin sol·licitar i rebre tants aclariments, ampliacions o documentació complementària relacionada amb aquests productes i amb qualsevol operació efectuada amb origen o final en els comptes bancaris esmentats que necessitin per a l’esclariment dels fets".
Pagaments del PSOE
El magistrat del cas Leire aprofundeix així en la investigació sobre els pagaments que el PSOE va fer a alguns dels investigats per presumptament boicotejar causes judicials, ja que la investigació apunta que l’exsecretari d’Organització del PSOE Santos Cerdán va posar els recursos de la formació política al servei de la trama investigada. "No es pot descartar que els encreuaments entre els diferents comptes puguin aportar llum sobre aquells pagaments que se sospita que es van efectuar, però que no s’han pogut acreditar", sosté el jutge.
L'UCO va xifrar en 43.225 euros la quantitat que Leire Díez hauria cobrat del PSOE a través de dos intermediaris: la mercantil Zaño Sociedad Consultora, gestionada per Gaspar Zarrías, i la mercantil Oliver Gruppe S.L., vinculada a Ismael Oliver. Segons els investigadors, Leire Díez "hauria promogut el pagament amb càrrec als fons" del PSOE dels honoraris dels lletrats Ismael Oliver i Jacobo Teijelo; en el segon cas, l’advocat hauria estat utilitzat també com a "instrument per canalitzar fons, tan destinats a sufragar el mateix lletrat com a fer arribar quantitats a un tercer". L'UCO va xifrar en 125.000 euros els pagaments a Teijelo per part del PSOE i en 22.500 euros els dirigits a Oliver, en aquest cas amb destinació a Díez.