El jutge de l'Audiència Nacional José Luis Calama ha autoritzat la UDEF a poder rastrejar els comptes bancaris a nom de l'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, les seves filles i la secretària, María Gertrudis Alcázar. En una interlocutòria, a què ha tingut accés ElNacional.cat, el jutge ordena demanar els moviments realitzats en una seixantena de comptes de deu entitats bancàries des de l'1 de gener del 2020 per Zapatero, les seves filles, el seu amic l'empresari Julio Martínez i diverses empreses de l'entorn societari d'aquest. La intenció de la UDEF és ara veure si hi ha moviments en aquests comptes bancaris que puguin corroborar les sospites dels agents sobre les suposades transferències de centenars de milers d'euros que haurien rebut Zapatero i les seves filles i que constituirien una trama de trànsit d'influències.
"Una estructura organitzada i estable"
La interlocutòria aprecia indicis de l'existència d'"una estructura organitzada i estable" que seria dirigida i liderada per Zapatero, tenint com a objectiu "l'exercici d'influències il·lícites a favor de determinats clients", entre els quals hi ha Plus Ultra, l'aerolínia que va ser rescatada per l'Estat espanyol amb 53 milions d'euros. Segons apunta el jutge Calama, les retribucions d'aquestes empreses pels serveis realitzats s'haurien fet a través de "contractes d'assessorament simulats" amb la finalitat de justificar els pagaments finals a l'expresident espanyol i a la societat Whathefav, administrada per les seves filles, Alba i Laura. A més a més, apunta que l'empresari i amic de Zapatero, Julio Martínez, "no actuava com un simple canalitzador de diners, sinó com a persona de confiança" de l'expresident, és a dir, un "interlocutor directe amb els clients i gestor de la xarxa societària".
Entre els imports que hauria rebut Zapatero d'aquestes empreses, la UDEF assenyala que serien 490.780 euros des d'Analisis Relevante, controlada per Julio Martínez, entre el 2020 i el 2025, "a més d'un volum molt superior de transferències justificades mitjançant suposats serveis professionals —conferències, mediació, assessorament estratègic, anàlisi geopolítica— procedents de diverses societats". Entre aquestes societats, cita els 851.180 euros que va percebre de Kreab Iberia, els 649.552 de Thinking Heads Group, 31.766 de Thinking Heads Américas, 352.980 de Gate Center, 200.000 de Focus Social Research, 154.430 de Chinalink, 104.410 de Mimo Advisors, 105.000 de Kreab Worldwide, 53.000 de Bright Digital Solutions, 49.758 de Yuewee International Trade i 47.120 de Zayed Award.
La secretària va comprar un habitatge sense hipoteca
Una de les novetats del cas és l'habitatge a Velilla de San Antonio (Madrid) comprat per 132.055 euros sense hipoteca per Gertrudis Alcázar mitjançant pagaments periòdics per transferència entre el 2021 i el 2023, i que ara el jutge pretén investigar. En aquest sentit, els investigadors subratllen que no han observat operacions "que d'alguna manera compensin" la transacció immobiliària "o que aportin ingressos d'efectiu, com ara herències o vendes recents d'altres propietats, que justifiquin la capacitat econòmica mostrada" en aquests pagaments.