La sala penal de l'Audiència Nacional ha confirmat la interlocutòria del jutge José de la Mata en la qual va proposar de jutjar els membres de la família Pujol Ferrusola per delictes d'organització criminal o associació il·lícita, blanqueig de capitals, delicte contra la hisenda pública i falsedat documental.
La secció tercera de la sala penal ratifica íntegrament la interlocutòria de pas a procediment abreujat dictada per l'instructor per a tots els investigats en aquest procediment, a excepció de Carlos Sumarroca Coixet, per a qui s'acorda l'arxivament de la causa, i de Mercè Gironés, a qui se li retiren dos delictes contra la hisenda pública.
En la seva resolució, el tribunal confirma la competència de l'Audiència Nacional i assenyala que els actes nuclears es van realitzar a l'estranger ―fonamentalment a Andorra― mitjançant el moviment de fons en efectiu de diversos comptes oberts a l'estranger, dels quals eren titulars diversos membres de la família Pujol, comptes que, a més, segons la interlocutòria recorreguda, van ser posats a nom de fundacions controlades per aquesta família.
Respecte a la qualificació dels fets com a associació il·lícita o organització criminal, la sala confirma aquesta tipificació i indica que la resolució recorreguda relata una actuació clarament concertada de tots els integrants de la família Pujol, consistent en l'obertura i tancament simultanis de comptes bancaris a l'estranger, així com de moviments de fons entre ells, que indiciàriament obeeix a una estratègia orientada a ocultar-ne l'origen i que la interlocutòria connecta amb operacions il·lícites determinades que van tenir com a conseqüència determinades resolucions de l'administració autonòmica catalana.
Actuacions prolongades en el temps de tota la família
"Es tracta d'una sèrie d'actuacions, prolongades en el temps, de tots els membres de la família investigats, que la interlocutòria sustenta en els corresponents elements indiciaris extrets de la tasca de l'instructor, que determina també, amb el mateix encadenament en les actuacions, els respectius papers assumits per cada membre, en el pla provisional propi d'aquesta fase processal", explica la interlocutòria.
Afegeix que "ens trobem davant d'una associació il·lícita inicialment i d'una organització criminal posteriorment ―tenint en compte el canvi normatiu que es produeix durant el període― i no davant de mers partícips a títol lucratiu, com en el recurs es qualifica els restants membres de la família, respecte de l'actuació presumptament lícita de Jordi Pujol Ferrusola".
A l'escrit que dona resposta als recursos de la família Pujol Ferrusola, la sala rebutja totes les al·legacions dels investigats i confirma tots els delictes pels quals De la Mata proposa jutjar el clan. El tribunal recorda que aquesta qualificació jurídica dels fets és provisional i seran les acusacions les que en funció dels fets efectuïn l'encaix típic en els seus respectius escrits.
El tribunal indica que la interlocutòria de De la Mata descriu ―enllaçant-les amb els indicis obtinguts de la instrucció― "una sèrie d'actuacions de l'organització, presumptament formada pels recurrents, destinades a orientar en una determinada direcció diverses resolucions administratives, aprofitant el càrrec del Sr. Pujol Soley al capdavant de l'administració autonòmica catalana, fruit de o per la qual s'obtenien importants rendiments econòmics, que eren ingressats en comptes bancaris a l'estranger i sotmès a diversos moviments i transmissions, per ocultar el seu origen il·lícit".
Els recursos de Carlos Sumarroca i de Mercè Gironés
En el cas de Mercè Gironés Riera, la sala estima el seu recurs únicament en el sentit d'acordar el sobreseïment provisional respecte dels delictes contra la hisenda pública per l'IRPF dels exercicis del 2008 i 2009, però confirma la resta de delictes que li atribueix el jutge De la Mata a la interlocutòria de pas a procediment abreujat.
En relació amb els empresaris, el tribunal confirma les imputacions, tret del cas de Carlos Sumarroca Coixet, per a qui s'arxiva la causa tal com havia sol·licitat la Fiscalia, perquè no s'han acreditat indicis de la seva participació en els fets que se li imputaven juntament amb el seu fill.
Als escrits relatius als empresaris investigats, els magistrats expliquen que aquestes persones mantenien relacions amb algun o alguns membres de la família Pujol i altres persones. Van actuar, segons la sala, de manera concertada, amb diversificació de funcions i també amb intervencions d'intensitats, freqüències i nivells diferents, "producte de la qual cosa es van generar rendiments econòmics, que la resolució connecta amb la influència de membres de la família per orientar certes resolucions de l'administració autònoma catalana, rendiments que, al seu torn, van ser objecte d'operacions de transformació i moviments de diversa índole, amb la finalitat d'ocultar la seva procedència il·lícita".