L’Audiència Nacional ha demanat aquest dimecres al PSOE que li faci entrega de la relació dels pagaments que ha fet en efectiu entre els anys 2017 i 2024. El jutge que investiga el cas Koldo en aquest tribunal, Ismael Moreno, exigeix als socialistes la documentació en un termini màxim de 10 dies. El magistrat actua a petició de la Fiscalia, que vol esvair els dubtes sobre els ingressos de l’exministre José Luis Ábalos i el seu exassessor, Koldo García. El PSOE, per la seva banda, ha confirmat que informarà l’Audiència Nacional sobre aquests pagaments, insisteix que el partit no està investigat i assevera que els seus comptes són “transparents i legals”, així com avalats pel Tribunal de Comptes i per auditories externes.
El jutge va decidir obrir una peça separada per investigar els pagaments en metàl·lic a Ábalos i Koldo, seguint així les indicacions del Tribunal Suprem per comprovar si van arribar a blanquejar diners a través de les liquidacions de despeses del partit. Ara, el magistrat adopta aquesta decisió després que Anticorrupció li demanés, a més, designar la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil com a investigadora de la peça separada. També va demanar que l'UCO realitzés un informe en el qual plasmi "missatges, tant escrits com de veu, així com documents que facin referència a l'operativa" que va descriure el Suprem en l'acte en el qual instava l’Audiència Nacional a investigar aquests pagaments.
El jutge accedeix de moment a reclamar aquesta informació al PSOE i es reserva per a una "resolució a part" la seva decisió sobre la resta de peticions de la Fiscalia. Paral·lelament, Anticorrupció recorda en un escrit els dubtes del magistrat que investiga el 'cas Koldo' en el Suprem, Leopoldo Puente, sobre els pagaments en efectiu del PSOE. El fiscal Luis Pastor assenyala que "s'han posat de manifest una sèrie de conductes que podrien ser qualificades d'un il·lícit penal”, entre les quals podria haver-hi el “blanqueig de capitals”. És per això que considera necessària una recerca per resoldre les "incògnites existents" i que el PSOE aporti tant els pagaments d'aquests set anys com els seus justificants per "determinar el mode i el motiu dels pagaments en metàl·lic".
La documentació del PSOE “no és esclaridora”
Tot i que el partit ja ha presentat documents i sosté que es tracta de bestretes per les seves despeses ordinàries vinculades a activitats de la formació, el jutge creu que la documentació del PSOE “no és esclaridora” perquè no identifica la procedència dels diners. Per tant, segons el magistrat, encara hi ha “incògnites” sobre possibles “conductes i activitats irregulars” o fins i tot “delictives”.
El PSOE ja ha reaccionat a la interlocutòria assegurant que aportarà “la documentació sol·licitada” i col·laborarà amb la justícia “com ha fet fins ara”. En tot cas, els socialistes insisteixen que tots els diners en efectiu abonats pel partit “tenen una traçabilitat certa i legal”, i no hi ha cap mena de desquadrament ni de liquidacions no anotades.