La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil (UCO) segueix la pista als fons que van passar per Equipo Económico, el despatx fundat per l'exministre d'Hisenda investigat per corrupció Cristóbal Montoro, per si van poder ser transferits a comptes establertes a l'estranger. En el context de la trama que té oberta un jutge de Tarragona per presumptament haver legislat des del Ministeri en favor d'empreses gasístiques i d'altres sectors clientes del despatx, de les quals hauria rebut pagaments, la policia investiga els fluxos de diners a una dotzena de països d'Europa i Amèrica.
De fet, el punt d'inici de les sospites que porten a obrir la investigació són les operacions econòmiques que hauria realitzat el despatx amb societats d'altres països que suposadament havien estat proveïdores de béns i serveis, així com altres transaccions a l'estranger amb societats que la investigació vincula al despatx de Montoro, tal com recull el sumari del cas i avança aquest dissabte El País. En concret, s'investiguen operacions econòmiques d'Equipo Económico o el nom posterior del despatx, Global Afteli, a Alemanya, Bèlgica, Dinamarca, el Regne Unit, els Països Baixos, Luxemburg, Itàlia o Polònia. L'objectiu és dirimir si veritablement hi va haver un pagament per prestació de serveis o si hi va haver "un ús instrumental (...) amb finalitats d'encobrir" els fons obtinguts.
Així mateix, l'informe assenyala que Equipo Económico va rebre pagaments provinents de l'estranger —400.000 euros dels Estats Units el 2010 o 120.000 del Regne Unit en 2011—, encara que "s'ignoren els motius del cobrament de les esmentades quantitats". La Guàrdia Civil també assenyala pagaments a empreses d'exconsellers del despatx de Montoro: Anvalia 7 SL, de Javier Aguirre Nogués, hauria rebut més de tres milions d'euros entre 2008 i 2016 de provinents de Colòmbia, Panamà o Regne Unit, sense un motiu identificat. Finalment, el sumari policial assenyala Limacar i Tutman Fiscalía, de l'exconseller del despatx Manuel Vicente Tutor, per haver enviat el 2009 uns 198.000 euros a Luxemburg i 300.000 euros a Irlanda i Luxemburg entre 2011 i 2013. En aquests períodes, assenyala l'informe, les esmentades empreses van tenir relacions comercials amb Equip Econòmic, i es desconeixen els motius de les transaccions.
Pagaments a mitja dotzena d'empreses sòcies del despatx
D'altra banda, el sumari inclou un informe de la Unitat Central Anticorrupció dels Mossos d'Esquadra, en el que s'assenyala que la xarxa d'empreses al voltant d'Equipo Económico tindrien l'objectiu d'ocultar els destinataris finals dels "ingents ingressos" facturats de les companyies que presumptament hauria beneficiat Montoro amb normatives fiscals a mida. Així, l'informe de la policia catalana apunta a transaccions enviades d'Equipo Económico a empreses sòcies administrades per ells mateixos, que després tornarien, ja que el despatx seria el seu únic client.
"Els socis de l'assessoria haurien creat un entramat d'empreses per tal de percebre els ingents ingressos personals derivats de la seva activitat. Aquest sistema d'enginyeria fiscal els permetria obtenir beneficis fiscals, a més de dificultar la identificació dels destinataris finals dels fons", apunta l'informe dels Mossos, que assenyala que aquestes set societats haurien facturat prop de 12 milions d'euros durant el període que s'investiga. La que més va operar va ser Econodos SL, del soci d'Equipo Económico Ricardo Martínez Rico, que va facturar al despatx de Montoro 3,5 milions d'euros entre 2009 i 2015.
L'informe també assenyala empreses com Tutman Fiscalía SL, de Manuel Vicente Tutor; Consultoría de Diagnóstico, de Francisco De Asís Piedras Camacho; Plataforma de Soluciones Jurídicas SL, de Salvador Ruiz Gallud; Anvalia 7 SL, de Javier Aguirre Nogués; Sociedad de Servicios y Asesoramiento SL, de Miguel Ángel Fernández Villamandos; i VAU Consultoría y Análisis SL, de Miguel Crespo Rodríguez. En suma, hi ha 28 persones imputades en la trama, després de set anys d'investigació judicial.