Agents de la Policia Nacional i dels Mossos d'Esquadra han detingut 26 persones que presumptament van defraudar més de 300.000 euros a bancs mitjançant el conegut com a frau per devolucions. Els arrestats, que majoritàriament són de nacionalitat italiana, operaven a Catalunya i València.
Segons ha informat la Policia en un comunicat, l'organització tenia un àmbit d'actuació internacional i ha quedat acreditada la seva participació en Espanya, França i Itàlia, des de l'any 2015.
Els investigadors continuen analitzant informació recuperada als domicilis dels detinguts i analitzant el frau que la xarxa ha efectuat a financeres i companyies de telefonia amb les identitats utilitzades de forma fraudulenta, per la qual cosa no es descarten més detencions.
Càrrecs ficticis amb targetes falses
Els arrestats --que comptaven amb documentacions falses-- contractaven en entitats bancàries TPVs amb els quals realitzaven càrrecs ficticis amb targetes genuïnes o falsificades. Posteriorment, deixaven el compte associat al descobert i tornaven els imports carregats dins del termini per retrocedir les operacions, reintegrant els diners a la targeta compradora i generant així un perjudici per als bancs.
La investigació es va iniciar l'agost de 2016 quan va ser detingut a Tarragona un home de nacionalitat italiana i de 39 anys per portar documentació falsa. Els agents van trobar entre els seus objectes personals una sèrie de comprovants d'operacions fetes amb Terminals Punt de Venda (TPV) de dos comerços a nom d'un mateix titular. Els justificants es referien a principalment pagaments i devolucions realitzats per terceres persones.
Això va fer sospitar els agents i, després d'això, la Unitat Central d'Estafes i Mitjans de pagament de l'Àrea Central de Delictes Econòmics dels Mossos va iniciar una investigació per aclarir els fets. Les indagacions policials van determinar que el detingut pertanyia a un entramat criminal que havia estafat a diverses entitats bancàries ubicades al Garraf.
El mes de gener de 2017, la Policia Nacional va rebre una denúncia d'una entitat bancària de València per un frau similar. Davant de la coincidència d'objectius i les accions contínues del grup entre Barcelona i València, es va establir un equip conjunt d'investigació entre la Policia Nacional i els Mossos d'Esquadra.