“No necesito a todo el mundo ahora, necesito a Balas”. La frase la pronunció en febrero de 2025 Leire Díez, refiriéndose a José Antonio Balas, en una reunión que tuvo lugar en el despacho de abogados de Jacobo Teijelo. La acompañaba el empresario Javier Pérez Dolset, un hombre de su confianza, y hablaban con Alejandro Hamlyn, que se conectó por videollamada desde Dubai. La filtración del audio de ese encuentro ha desatado ahora una auténtica tormenta política que salpica de lleno al PSOE. Reconstruimos los hechos presentando, uno por uno, a los principales protagonistas de un escándalo que ha llegado hasta las entrañas de Ferraz.
Leire Díez, la “periodista y socialista” que niega que sea fontanera
Mediáticamente, se la conoce como la fontanera del PSOE, aunque ella huye de esta denominación. Se presenta como “socialista y periodista”. “Mi trabajo es mi trabajo y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie […] Ni fontanera ni cobarde”, subrayó el miércoles en una comparecencia pública. En el audio que difundió El Confidencial hace quince días, se la escuchaba pidiendo información para desacreditar a la UCO de la Guardia Civil y ofreciendo pactos con la Fiscalía. Posteriormente, ha negado cualquier maniobra oscura, ha enmarcado aquella conversación en una investigación que está haciendo desde hace tiempo para publicar un libro sobre las cloacas del Estado y ha reconocido que mintió para seducir a las fuentes. “Dije faroles como para iluminar una alameda. […] No conozco a nadie en la Fiscalía. […] Iba con una estrategia de intentar sacar la máxima información posible”, ha ido repitiendo en diferentes entrevistas.
Después de ser teniente de alcalde por el PSOE en Vega de Pas (Cantabria), fue jefa de Comunicación en la empresa pública Enusa entre 2018 y 2021 y directora de Filatelia y Relaciones Institucionales en Correos entre 2022 y 2024, un puesto para el que fue propuesta por Juan Manuel Serrano, que había sido jefe de gabinete de Pedro Sánchez. También formó parte del equipo de redes sociales de la candidatura de Sánchez en las primarias socialistas de 2014. El martes comunicó al PSOE su decisión de darse de baja voluntariamente como militante y entregó un pendrive con la información que ha recopilado en las investigaciones que ha hecho como “autónoma” y “freelance”. El PSOE lo ha llevado a la Fiscalía, que lo está examinando.
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En los últimos días ha roto el silencio y, después de una comparecencia pública de ocho minutos sin preguntas, ha protagonizado un auténtico tour por los medios de comunicación. “Ni he trabajado, ni trabajo con el PSOE, ni hago de fontanera. No he hablado jamás en nombre del partido”, ha insistido. Ha revelado que tiene un precontrato con una editorial desde hace seis meses para publicar el libro y ha confesado que quiere que vea la luz a finales de año. Asimismo, ha relatado que se ha reunido con José Manuel Villarejo, para que le explicara “modos de funcionar” de las cloacas del Estado, con Sandro Rosell, con quien habló “muy largo y tendido” sobre esta cuestión, y con el diputado de Junts Josep Pagès, para abordar la operación Catalunya. También ha negado que se reuniera con la directora de la Guardia Civil y que interviniera o interfiriera en el voto por correo en las elecciones del 23J.
Víctor de Aldama, el conseguidor del caso Koldo que salió de la cárcel prometiendo pruebas contra Sánchez
Está siendo investigado en dos causas judiciales: en la trama de los hidrocarburos, una causa que lo llevó a estar 43 días en prisión preventiva, y en el caso Koldo, en el que era el presunto conseguidor de la trama. Consiguió salir de la cárcel después de ofrecerse colaborar con la Fiscalía y de una declaración de dos horas en la Audiencia Nacional en la que, entre otras cosas, apuntó directamente contra Pedro Sánchez y aseguró sin pruebas que Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García recibieron sobres de dinero. El juez Santiago Pedraz (que investiga la trama de los hidrocarburos) lo envió inicialmente a la cárcel por ser uno de los máximos responsables de una red criminal que defraudó más de 182 millones de euros. Ahora bien, un mes y medio después, lo que dijo frente al juez Ismael Moreno (que investiga el caso Koldo) le valió para que Pedraz lo dejara en libertad.
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Nos tenemos que remontar al 21 de noviembre de 2024. Después de la declaración en la Audiencia Nacional, Pedro Sánchez salió al paso de las acusaciones, quitándoles toda la credibilidad: “Las declaraciones me merecen el crédito que tiene, ninguno. Tendrá que ser él quien pruebe esas insinuaciones y acusaciones. ¡Menuda inventada! Es la prueba de que la estrategia de defensa de este personaje es la mentira”. Lo dijo en el patio del Congreso y, pocas horas después, Aldama salía de la prisión de Soto del Real lanzado una amenaza: “Que no se preocupe el señor Sánchez, va a tener pruebas”. Sin embargo, desde entonces las pruebas han sido circunstanciales y en cuenta gotas.
Desde entonces su exposición mediática se había reducido hasta que, por sorpresa, el miércoles irrumpió en la comparecencia de Leire Díez con actitud desafiante. “Esta señora está mintiendo, es todo una pantomima y se está riendo de todo el mundo. […] Es una sinvergüenza”, dijo delante de los periodistas después de perseguirla unos metros. “Se van a enterar esta, Santos Cerdán y el presidente del Gobierno”, añadió.
Hace meses, la Guardia Civil concluyó que Aldama era el “nexo corruptor” que conectaba de forma “premeditada” y con “intenciones claramente espurias” el Ministerio de Transportes (cuando estaba encabezado por José Luis Ábalos) con la trama Koldo. La UCO esgrimió que las sociedades de Aldama “no solo le proporcionaban beneficios económicos directos derivados de la penetración” en el Ministerio, sino que también eran utilizadas como “vehículos para efectuar pagos ilícitos u obsequios con la finalidad de asegurar la complicidad de ciertos trabajadores públicos”.
Javier Pérez Dolset, el empresario que protege a Leire Díez e investiga con ella
Empresario, es el fundador y expresidente de Zed Worldwide (una compañía tecnológica española) y fue uno de los creadores de Commandos (el videojuego español más vendido de la historia). Está investigado por la Audiencia Nacional por la quiebra de Zed Worldwide: fue detenido en 2017 por supuestamente desviar subvenciones públicas después de que la empresa quebrara, fue enviado a prisión provisional y salió después de abonar una fianza de 60.000 euros. La Fiscalía Anticorrupción lo señala por un presunto perjuicio patrimonial cifrado en más de 100 millones de euros, pero él asegura que fue víctima de un montaje policial y mediático.
Conoció a Leire Díez en 2019 a raíz de la investigación que inició al sentirse víctima de actividades irregulares de José Manuel Villarejo y, desde entonces, investigan juntos las cloacas del Estado. El miércoles, después de la comparecencia pública de Leire Díez, fue quien empujó a Víctor de Aldama para alejarlo de Díez. “De repente, ha aparecido este señor que ha entrado como un rayo hacia ella. Se ha montado una tangana… es que este iba a agredirla”, relató en una entrevista en El Món a RAC1. En los últimos días, también se ha desmarcado del PSOE: “No, yo no soy el fontanero de nadie. Yo nunca he tenido un jefe, no trabajo para nadie, solo trabajo para restituir mi buen nombre, y lo hago en coordinación con el resto de las víctimas”, verbalizó en una entrevista en El Matí de Catalunya Ràdio.
Hace unos días, El Confidencial publicó un audio en el que él aseguraba que Pedro Sánchez y Santos Cerdán estaban al día de las maniobras de Leire Díez, pero posteriormente lo desmintió. “Eso es Pedro Sánchez, directamente con Santos Cerdán, y directamente con Leire. Y además hay muy poca gente adicional que tenga la información y así seguirá”, se escucha en un audio grabado en septiembre de 2024. Ahora bien, en una entrevista en Catalunya Ràdio se autoenmendó y negó que Leire Díez tuviera vínculos al alto nivel: “Es una militante de base, no tiene galones. No tiene ningún contacto con Pedro Sánchez, ninguno. […] Se saludaba e intercambiaba 15 palabras [con Santos Cerdán], eso no es tener relación. En el escalafón, existe una diferencia abismal entre unos y otros”.
José Antonio Balas, el jefe de la UCO sobre quien Leire Díez quería conseguir información
Es el jefe de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. En los últimos meses, ha liderado diversas investigaciones sobre la trama de los hidrocarburos, el caso Koldo, la implicación en él de José Luis Ábalos y los casos de Begoña Gómez, de David Sánchez y del fiscal general del estado, procesos judiciales del entorno más cercano de Pedro Sánchez. En los últimos días, Leire Díez ha reconocido que, después de sus investigaciones, ha llegado a la conclusión de que Antonio Balas está “impoluto” y “limpio como la patenta” porque “nadie ha podido demostrar nada”.
Fue durante la reunión que se ha filtrado que uno de los abogados presentes pidió a Alejandro Hamlyn información sobre él: “¿Qué sabemos de Balas? Háblanos un poco de Balas”. “Yo puedo explicar muchísimas cosas del señor Antonio Balas, sin embargo... Decidme qué es lo que quieren de mí”, contestó él. Y Leire Díez cogió la palabra: “Lo que yo no tengo ninguna gana de que pase es que este señor se convierta en verdugo de todos nosotros. Y de momento lo que está haciendo es convertirnos a todos en presos y carceleros de él”. “Eso es lo que hay que desmontar. […] Desmontando a ese, se desmontan otras muchas cosas”, añadió.
Sin embargo, Hamlyn recordó sus problemas con la Hacienda Foral del País Vasco y quiso saber cuál sería la contraprestación: “Yo puedo sacar mucha información […] Pero necesito saber qué pasa con mi tema, que estoy pagando un tema que yo no he montado, yo no he robado”. Y la respuesta de Leire Díez fue clara: “Esto es fácil, verás. Si se demuestra esto de Balas, todo lo demás viene dado. […] Yo soy de abreviar mucho esto. No necesito a todo el mundo ahora, ¿vale? No necesito a todo el mundo. Necesito a Balas. ¿Vale? Así de claro. Necesito a Balas”, reiteró. Ahora bien, Hamlyn quería cerciorarse de que conseguiría beneficios. “Quiero un papelito, un papelito”.
— Leire Díez: Yo, con que haya cuatro cosas documentadas, me vale.
— Alejandro Hamlyn: Tengo una cosa… Con una cosa que te dé [de Balas] ya está, está muerto.
— Leire Díez: Pues perfecto. Ya está. Mejor todavía me lo pones.
Uno de los pasajes que llamaron más la atención fue cuando Leire Díez abrió la puerta a que los fiscales se desplazaran a Dubai para verse con Hamlyn. “Los fiscales también se mueven. En este país viajan, no hay ningún problema”, replicó ella después de las reticencias de Hamlyn. Y Javier Pérez Dolset remachó la oferta: “¿Qué es lo que podemos traer a la mesa? Te lo digo así a lo bestia: un acuerdo con la Abogacía del Estado y la Fiscalía”. Ahora bien, en los últimos días, Leire Díez ha negado que tuviera una capacidad real de cumplir todo lo que ofrecía: “¿Esos pactos se han producido? ¿Algo ha sucedido? Ya digo yo que no”, sostuvo en una entrevista en El Món a RAC1.
Alejandro Hamlyn, un empresario juzgado por fraude en hidrocarburos bajo la lupa de la Interpol
Es un empresario vasco y el presidente del Grupo Hafesa (que comercializa y distribuye productos petrolíferos), actualmente está en Dubai y será juzgado en la Audiencia Nacional por un supuesto fraude de 154 millones de euros del IVA de hidrocarburos. Participó telemáticamente en la reunión que fue grabada y filtrada: supuestamente era para que Jacobo Teijelo se convirtiera en su nuevo abogado, él se ofreció a facilitar información comprometedora contra la UCO, pero ahora afirma que “todo lo que se dijo allí era mentira”.
El juicio por el caso Hafesa tenía que empezar el 26 de mayo, pero se suspendió porque él no acudió alegando que no puede salir de los Emiratos Árabes Unidos porque tiene un impago de una deuda de 5.000 euros. Se ha programado nuevamente para el 30 de junio. Además, la Audiencia Nacional ha solicitado a la Interpol que compruebe cuál es su situación y verifique la prohibición de salida. Es el paso previo a ordenar su búsqueda y captura. En el auto de apertura del juicio oral, el juez José Luis Calama atribuía a todos los acusados presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales y cuatro delitos contra la Hacienda Pública. La Fiscalía sitúa a Alejandro Hamlyn como cabeza de una organización criminal y pide para él una pena de más de 50 años de cárcel.
Jacobo Teijelo, el abogado de Pérez Dolset y el anfitrión de la conversación filtrada
Es el abogado del empresario Javier Pérez Dolset. La conversación que se grabó y se filtró tuvo lugar en su despacho: ha denunciado que fue una grabación clandestina, manipulada y parcial y ha esgrimido que las afirmaciones fueron en “sentido figurado” y sin ninguna capacidad real de ofrecer beneficios judiciales. Además, es el abogado de Juan Sánchez Yepes (un guardia civil investigado por revelar información sobre empresas de hidrocarburos) y en el pasado fue el letrado de Abu Dahdah (el que se consideró jefe de Al Qaeda en España, que pasó 12 años en prisión).
José Antonio Choclán, el “abogado de las estrellas” y de Aldama con un papel “muy activo” en las filtraciones
Penalista “experto en llegar a acuerdos”, coloquialmente conocido como el “abogado de las estrellas” y ex juez de la Audiencia Nacional, actualmente defiende a Víctor de Aldama, Rubén Villalba (un agente de la Guardia Civil investigado en el caso Koldo) y Alejandro Hamlyn. En el pasado, ha defendido a Cristiano Ronaldo, a Rita Barberá, a Cristina Cifuentes en el caso del máster, a Francisco Correa en la Gürtel, a David Marjaliza en la Púnica o a Corinna Larsen contra el rey emérito Juan Carlos I. Según Javier Pérez Dolset, su bufete habría espiado al de Jacobo Teijelo en una “guerra entre dos bufetes de abogados enfrentados, con un guardia civil investigado cada uno”. Además, Leire Díez reconoció en Todo es mentira que cree que Choclán tiene un “papel muy activo en las filtraciones”.
Santos Cerdán, el secretario de Organización del PSOE
Es el secretario de Organización del PSOE, el número tres del partido y un hombre de la máxima confianza de Pedro Sánchez. De hecho, es el interlocutor habitual con Carles Puigdemont y fue quien se desplazó a Bruselas en noviembre de 2023 para cerrar el acuerdo con Junts para la investidura de Sánchez. Según ha relatado estos días Leire Díez, ambos se reunieron una vez en Ferraz, junto con la periodista Patricia López y el empresario Javier Pérez Dolset, para mostrarle unos audios de Villarejo. “Yo no he tenido nunca relación fluida ni regular con Ferraz, no me han llamado nunca más. Yo doy por supuesto que si tú das una información y no te llaman y no se hace nada con ella, es que no están interesados”, verbalizó Leire Díez en El Món a RAC1.
José Grinda, el fiscal anticorrupción del 3%
Es fiscal anticorrupción, fue impulsor del caso 3% contra Convergència y de la causa (archivada) contra Carles Puigdemont por Aigües de Girona y fue uno de los responsables del caso que acabó con el cierre de la Banca Privada de Andorra (BPA). También estuvo detrás de la investigación que afecta a Javier Pérez Dolset por la quiebra del Grupo Zed, para quien pidió prisión provisional. Su nombre ha vuelto recientemente a la actualidad porque El Español reveló que Leire Díez había ofrecido a varios medios de comunicación un vídeo de carácter sexual de José Grinda con la intención de desprestigiarlo. Asimismo, Grinda salió en la primera conversación filtrada en la que quedaba claro el interés de Leire Díez en él. “Hay una cosa que me interesa que me la aclares bien, porfa, y es el tema Grinda […] Explícame lo de Grinda”, decía.
Hace unos meses, ElNacional.cat reveló que Grinda había sido protegido de las acusaciones de pedofilia. En concreto, se había visto involucrado en dos casos: su nombre desapareció en una de las causas y la otra fue archivada. En una grabación a la que tuvo acceso este periódico, Francisco Martínez (el secretario de Estado de Seguridad con Jorge Fernández Díaz) reconocía que había visto personalmente las pruebas que desaparecieron: “Lo vi en su día, el sumario con las descargas y su nombre y su dirección. Y todo eso desapareció. Eso no me lo han contado, lo he visto yo”.