El Govern d'Andorra ha aprovat aquest dilluns l'adhesió del Principat al Conveni del Consell d'Europa relatiu al blanqueig, el descobriment, l'embargament i la confiscació de productes del crim i el finançament del terrorisme, conegut com a Conveni de Varsòvia. El text, adoptat el 3 de maig de 2005, té com a objectiu promoure, facilitar i reforçar la cooperació entre els estats part per a garantir la identificació, el seguiment, el bloqueig, l'embargament i la confiscació dels fons vinculats al crim organitzat i al finançament del terrorisme, tant en l'àmbit nacional com internacional.

L'adhesió a aquest instrument internacional permetrà a Andorra consolidar el seu marc normatiu i reforçar el compromís del país amb els estàndards europeus i internacionals en matèria de prevenció i lluita contra el blanqueig de capitals, la corrupció i el finançament del terrorisme. El Conveni de Varsòvia amplia i actualitza el marc establert pel Conveni del Consell d'Europa de 1990, que Andorra ja va signar i ratificar, i que va entrar en vigor en l'ordenament jurídic andorrà l'1 de novembre de 1999.

Adaptació als nous fenòmens delictius

L'adopció del nou conveni respon a la necessitat d'adaptar els instruments de cooperació internacional als nous fenòmens delictius, d'acord amb les recomanacions i els procediments d'avaluació del Grup d'Acció Financera Internacional i del Comitè d'Experts en l'Avaluació de Mesures contra el Blanqueig de Capitals i el Finançament del Terrorisme. Aquests organismes han insistit en la necessitat que els estats actualitzin els seus marcs legals per a fer front a les noves modalitats de crim organitzat, que sovint utilitzen estructures empresarials complexes i tecnologies financeres emergents.

El conveni s'aplica a la prevenció del blanqueig, al descobriment, embargament i confiscació dels productes del crim, així com a la investigació i tipificació dels delictes vinculats al finançament del terrorisme. També estableix mecanismes de cooperació entre autoritats competents, que inclouen l'intercanvi d'informació entre unitats d'intel·ligència financera, l'ús de tècniques especials d'investigació i la possibilitat de dur a terme actuacions coordinades en l'àmbit internacional. En el cas d'Andorra, l'ordenament jurídic ja preveu els delictes de blanqueig de capitals i de finançament del terrorisme en el Codi Penal.

A més, en la reforma que està en marxa del Codi Penal, el ministeri de Justícia i Interior ha proposat incorporar la responsabilitat penal de les persones jurídiques per a determinats delictes, un fet que "reforça" l'alineació del país amb els estàndards del conveni. L'aplicació del tractat també implica assegurar mecanismes interns adequats per a la gestió dels béns objecte de mesures provisionals o de confiscació, així com la possibilitat de retorn als seus propietaris legítims, d'acord amb les disposicions previstes en el text internacional.

L'autoritat andorrana designada per a gestionar les sol·licituds de cooperació internacional serà el ministeri encarregat de la Justícia, mentre que la unitat d'intel·ligència financera serà la Unió d'Intel·ligència Financera d'Andorra. L'adhesió al Conveni de Varsòvia haurà de ser sotmesa a l'aprovació del Consell General, ja que es tracta d'un instrument jurídic internacional que afecta matèries relatives a la seguretat interior, la cooperació judicial i que requereix mesures legislatives per a la seva execució.

Un cop superat el tràmit parlamentari, Andorra passarà a formar part del conjunt d'estats que han subscrit aquest instrument, la qual cosa reforçarà la seva posició com a jurisdicció cooperativa en la lluita contra el crim financer. El Principat, que durant anys va estar a les llistes de paradisos fiscals, ha fet un esforç considerable en l'última dècada per a adaptar la seva legislació als estàndards internacionals i sortir d'aquestes classificacions. L'adhesió al Conveni de Varsòvia és un pas més en aquesta estratègia de legitimació internacional, que busca garantir que el sistema financer andorrà no sigui utilitzat per a blanquejar capitals provinents del crim organitzat o per a finançar activitats terroristes.

Les autoritats andorranes confien que aquesta mesura contribuirà a millorar la qualificació del país en els pròxims informes d'avaluació de les entitats que periòdicament analitzen el compliment de les recomanacions internacionals en matèria de prevenció del blanqueig. La reforma del Codi Penal per a incorporar la responsabilitat penal de les persones jurídiques, que encara està en tràmit parlamentari, completarà el paquet de mesures necessari per a donar compliment als estàndards exigits pel Conveni. Andorra s'incorpora així a una llista de països que han subscrit aquest instrument, que inclou la majoria dels estats membres del Consell d'Europa, així com alguns països no europeus que han decidit adherir-s'hi voluntàriament.

La cooperació internacional en matèria de confiscació de béns delictius és considerada pels experts una de les eines més efectives per a desproveir les organitzacions criminals dels seus recursos financers, i el Conveni de Varsòvia n'és el principal marc jurídic a escala europea. L'aprovació de l'adhesió pel Govern andorrà és el primer pas d'un procés que conclourà amb la ratificació parlamentària i el dipòsit de l'instrument davant el Consell d'Europa, moment a partir del qual el conveni entrarà en vigor per a Andorra.

Mentrestant, les autoritats andorranes treballen per a adaptar els procediments interns a les exigències del tractat, perquè quan aquest sigui una realitat el país estigui preparat per a respondre a les sol·licituds de cooperació internacional que pugui rebre. L'adhesió al Conveni de Varsòvia és, per tant, un element més d'un procés més ampli de modernització del marc legal andorrà en matèria de lluita contra el crim organitzat i el blanqueig de capitals.