El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado este viernes dejar en libertad con medidas cautelares a Simón Leendert Verhoeven, el financiero neerlandés investigado en el caso Plus Ultra por los préstamos que concedió a la aerolínea y por su presunto papel en una trama de blanqueo de capitales. Verhoeven, que se encontraba en busca y captura, fue detenido en Alemania el pasado martes y entregado el jueves a las autoridades españolas; deberá entregar el pasaporte, no podrá salir de España, deberá comparecer cada dos días ante el juzgado y fijar un domicilio para que pueda estar localizado. El financiero había pasado la noche en la prisión de Soto del Real en situación de prisión provisional de carácter instrumental antes de comparecer este viernes ante el magistrado. Durante el interrogatorio ante el juez Calama, se ha acogido a su derecho a no declarar porque asegura que todavía no ha tenido tiempo de estudiar la causa. Sin embargo, se ha ofrecido a volver a declarar en los próximos días una vez que haya podido revisar la documentación.
Investigado por blanqueo y tráfico de influencias
Verhoeven es considerado el cerebro financiero del caso Plus Ultra, el presunto delito de blanqueo con fondos ilícitos en la trama por la que está investigado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, señalado como presunto líder de una supuesta red de tráfico de influencias relacionada con el rescate de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea durante la pandemia de coronavirus. Calama investiga a Verhoeven por presuntos delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La investigación forma parte de la causa que intenta aclarar el destino de los 53 millones de euros que Plus Ultra recibió de la SEPI en marzo de 2021, en plena pandemia.
La Policía alemana ha detenido al financiero neerlandés Simon Leendert Verhoeven, considerado una de las piezas clave del caso Plus Ultra.
— Vibra Diaria (@laraysa04) September 22, 2026
Las autoridades alemanas lo han puesto a disposición de la Audiencia Nacional y está previsto que sea entregado a España el jueves, con… pic.twitter.com/fykkPm9B8g
La investigación sostiene que Verhoeven habría gestionado, junto con el empresario Luis Felipe Baca Arbulu, detenido en Aruba, la presunta organización dedicada al blanqueo de capitales. El magistrado, basándose en los informes de los investigadores de la UDEF, investiga, entre otras cuestiones, esta presunta trama desarrollada en España, Francia y Suiza dedicada al blanqueo de capitales, de la que Rodolfo Reyes, exconsejero de la aerolínea Plus Ultra, "sería presunto cliente". El juez deberá aclarar ahora qué papel tuvieron estos préstamos y movimientos de dinero en el entramado financiero de Plus Ultra y si existe una relación entre estas operaciones y los fondos públicos que recibió la aerolínea.
Según los informes de la UDEF incorporados al procedimiento, Verhoeven habría utilizado diversas sociedades internacionales para canalizar dinero hacia Plus Ultra mediante contratos de préstamo o de inversión. Los investigadores lo sitúan como una de las figuras principales de una presunta estructura dedicada a dar cobertura a operaciones financieras mediante sociedades y facturas que consideran instrumentales. Verhoeven "utilizó su estructura empresarial para hacer transferencias de fondos desde el extranjero a la sociedad Plus Ultra amparadas en supuestos contratos de inversión o préstamo", recordó Calama en la orden internacional de detención contra el financiero. Los investigadores sitúan a Verhoeven como la "principal persona que da cobertura a la organización en la generación de facturas falsas", utilizando diversas sociedades internacionales "para ejecutar las actividades de blanqueo". También apuntan que Reyes, en paradero desconocido, habría ordenado que algunas cantidades recibidas en las cuentas de la compañía aérea fueran "transferidas inmediatamente" a tres sociedades "instrumentales" de Verhoeven y que acabaran en "cuentas bancarias opacas en Gibraltar, Suiza, Montenegro, el Reino Unido y la isla Mauricio".
Reconoció haber prestado dinero a Plus Ultra
El mismo Verhoeven reconoció ante el fiscal de Ginebra que era propietario de tres sociedades —Allpa Wira Trading UK, Wailea Investment LTD y Valerian Corporation— y que a través de estas empresas había formalizado contratos de préstamo con Plus Ultra. Entre la documentación investigada figura también una factura de Allpa Wira Trading por una venta de oro a una empresa de Dubái por un importe equivalente a unos 30 millones de euros. La policía investiga igualmente transferencias vinculadas a sociedades y cuentas bancarias de varios países, entre ellos Gibraltar, Suiza, Montenegro, el Reino Unido y la isla Mauricio. Según la tesis de los investigadores, algunas cantidades que habían llegado a las cuentas de Plus Ultra habrían sido posteriormente transferidas a sociedades vinculadas al mismo Verhoeven.
Dos lingotes de oro y relojes de lujo en Mallorca
El nombre del financiero ya había aparecido con fuerza en la investigación en octubre de 2024, cuando agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registraron su domicilio de Santa Maria del Camí, en Mallorca, en cumplimiento de una comisión rogatoria de Suiza. Durante el registro, la policía intervino allí dos lingotes de oro de 100 gramos, un lingote de plata de 50 gramos, doce relojes de lujo y numerosas joyas, entre otros objetos de valor.